| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة مفيد دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (20:10) يوم الاثنين بتاريخ 14/01/1448هـ الموافق 29/06/2026م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض - طريق انس بن مالك- مبنى الفارس سكوير , وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-14 الموافق 2026-06-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:10 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (35) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول , يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الاسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته. 2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته. 3- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها. 4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م 5- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو2026م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر2026م وتحديد أتعابه 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة 8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة (الاستاذ / نايف عواض العتيبي) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مدفوعات بالإنابة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2023م علماً بان قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (745,192.05) ريال (معاملات 1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته. 2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته. 3- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها. 4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م 5- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو2026م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر2026م وتحديد أتعابه 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة 8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة (الاستاذ / نايف عواض العتيبي) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مدفوعات بالإنابة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2023م علماً بان قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (745,192.05) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (20,000) ريال (معاملات دائنة) , وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق). 9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة (المهندس / وافي سعيد القحطاني) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مدفوعات بالإنابة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2023م علماً بان قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (4,830,362.72) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (2,730,835.34) ريال (معاملات دائنة) , وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق). |
| نموذج التوكيل | نموذج التوكيل |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم الخميس بتاريخ 10/01/1448هـ الموافق 25/06/2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | ويسعدنا استقبال استفساراتكم من خلال التواصل مع علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل التالية الهاتف : 00966920026366 البريد الالكتروني : ir@mufeed.com |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة |
Mufeed Co. Board invites its shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting the (First Meeting)
ملخص بالذكاء الاصطناعي
- مجلس إدارة شركة "مفيد" يدعو المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر عقده عن بُعد عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك في تمام الساعة 20:10 من مساء يوم الاثنين بتاريخ 29 يونيو 2026م.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م، والاطلاع على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة لعام 2025م.
- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة لعام 2026م، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى التصويت على تعاملات مع أطراف ذات علاقة (رئيس ونائب رئيس المجلس) بقيمة إجمالية للتعاملات المدينة تتجاوز 5.5 مليون ريال عن عام 2025م.
- يبدأ التصويت الإلكتروني للمساهمين على بنود الجمعية عبر خدمة "تداولاتي" من الساعة 01:00 صباح يوم الخميس 25 يونيو 2026م، ويستمر حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
المرفقات
