| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الأشغال الميسرة دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالی في تمام الساعة (١٨:٣٠) يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٠٦/٢٨م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة سكاكا ، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-13 الموافق 2026-06-28 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (44) من النظام الأساسي للشركة 1. لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. 2. إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، توجه الدعوة إلی اجتماع ثانٍ یعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة (91) من نظام الشركات خلال (30) يومًا التالية للتاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع السابق. ومع ذلك، يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، بشرط أن تتضمن الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول ما يفيد إمكانية عقد ذلك الاجتماع, وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيًّا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فیه. |
| جدول أعمال الجمعية | ١- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م بعد مناقشته. ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥م ومناقشته. ٣- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م ومناقشتها. ٤- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م. ٥- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في ٣٠-٠٦-٢٠٢٦م والقوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٦م وتحديد أتعابه. ٦- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أوربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢.٢٦ م ٧- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة ٨- التصويت على صرف مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م. ٩- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الاشغال المسيرة والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (الاستاذ / صبحي مقاط فرحان الجوير– عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة (الاستاذة / حميدة عفاش محمد الخالدي – عضو غير تنفيذي) – وعضو مجلس الإدارة (الاستاذ / عبدالعزيز صبحي مقاط الجوير- عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (معاملات تجارية – تزويد الشركة بعمالة للعمل لديها حسب الحاجة) ومدتها عام علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت للعقد المرخص به في الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ 24/09/2025م خلال عام 2025م وهي مبلغ (660,563) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (470,302) ريال, وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (604,800) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق). ١٠- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذه/ حميدة عفاش الخالدي- في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق) |
| نموذج التوكيل | نموذج التوكيل |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة ٠٠: ٠١ صباحاً يوم الأربعاء ١٤٤٨/٠١/٠٩ه الموافق ٢٠٢٦/٠٦/٢٤م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | ويسعدنا استقبال استفساراتكم من خلال التواصل مع علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل التالية : الهاتف: 0552419511 البريد الإلكتروني: ashamco@ashamco.net |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة |
مؤشر بورصة قطر10,392.330.0%
المؤشر العام لسوق دبي5,724.01+0.7%
تاسي10,983.76-0.2%
بنك الإمارات دبي الوطني26.94-0.2%
ديوا2.57+0.8%
إعمار العقارية11.28+0.7%
إعمار للتطوير13.58+1.0%
أدنوك للغاز3.270.0%
بنك أبوظبي الأول16.36+1.0%
الإمارات للإتصالات18.54+0.8%
بنك أبو ظبي التجاري13.38+0.3%
الراجحي66.65-0.1%
معادن63.40+0.6%
الأهلي39.12-0.6%
سابك56.10-0.3%
بنك بوبيان0.65+0.8%
خليج ب0.340.0%
تجاري0.49-0.2%
برقان0.190.0%
QNB17.43-0.4%
صناعات قطر11.95-0.2%
المصرف21.87+0.1%
Ooredoo13.83-1.6%