| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة (المتطورة) أن يدعو السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعــة الثامنة والنصف يوم الاثنين بتاريخ 14 محرم 1448 الموافق 29 يونيو 2026 عبر وسائل التقنية الحديثة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي في الرياض |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-14 الموافق 2026-06-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طيقًا للمادة (37) من النظام الأساس للشركة السعودية للصناعات المتطورة (المتطورة)، لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه |
| جدول أعمال الجمعية | 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشته. 2. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها. 3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. بعد مناقشته 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. 5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) من السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/2027م وتحديد أتعابه. 6. التصويت على تعديل سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية. (مرفق) 7. التصويت على تعديل سياسة معايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة(مرفق) 8. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة(مرفق) 9. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت(مرفق) 10. التصويت على سياسة ضوابط ومعايير المنافسة. (مرفق) 11. التصويت على صرف مبلغ (1.777.136.99) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 |
| نموذج التوكيل | نموذج التوكيل |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي: www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً من يوم الخميس 10-01-1448 الموافق 25-06-2026 وحتى نهاية وقت انعقاد اجتماع الجمعية، علمًا بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحًا ومجانًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | يسعدنا استقبال استفساراتكم أو ملاحظاتكم من خلال التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عبر وسائل التواصل التالية: الهاتف رقم: 0114789840 البريد الإلكتروني: saiccom@saic.com.sa |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة |
Saudi Advanced Industries Co. Board invites its shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting the (First Meeting)
ملخص بالذكاء الاصطناعي
- دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقاده مساء يوم الاثنين 29 يونيو 2026 (عبر وسائل التقنية الحديثة)، لمناقشة القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- التصويت على صرف مبلغ 1,777,136.99 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2025، وإبراء ذمتهم، وتعيين مراجع حسابات الشركة لفترات الربع الثاني والثالث والسنوي من 2026 والربع الأول من 2027.
- التصويت على تعديل سياسات المكافآت والتعويضات، ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية المجلس، ولوائح عمل لجنتي المراجعة والترشيحات، بالإضافة إلى سياسة ضوابط ومعايير المنافسة.
- يبدأ التصويت الإلكتروني عبر منظومة "تداولاتي" من تاريخ 25 يونيو 2026، علماً بأن النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول هو حضور مساهمين يمثلون 25% من الأسهم التي لها حقوق تصويت.
