Al-Fakhera for Mens Tailoring Co. announces the results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

1) الشيخ/ سليمان بن حمد اليحياء (رئيس مجلس الإدارة – رئيس الجمعية)

2) الأستاذ/ حمد بن سليمان اليحياء (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3) الأستاذ/ عبدالاله بن محمد التويجري (عضو مجلس الإدارة)

4) الدكتور/ رائد بن عبدالعزيز الصقيه (عضو مجلس الإدارة)

5) الأستاذ/ محمد بن إبراهيم الحقيل (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن المنيف (رئيس لجنة المراجعة)

2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بعد مناقشته.

3) تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشتها.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2025م.

5) الموافقة على تعيين شركة آر إس إم مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (290,000) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

6) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (14,400,000) ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م، بواقع (40) هللة للسهم الواحد، والتي تمثل نسبة (40%) من القيمة الأسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون موعد توزيع الأرباح يوم الأحد بتاريخ 30-11-1447هـ الموافق 17-05-2026م.

8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن السنة المالية 2026م.