Sport Clubs Co. Announces the Results of the Extraordinary General Assembly Meeting (Second Meeting)

الأستاذ: عمار عبد الواحد الخضيري (رئيس المجلس)

الأستاذ: عبد الإله سعد الدريس (نائب رئيس المجلس)

الأستاذ: صقر أحمد البلوي (عضو المجلس)

الأستاذ: فادي فاروق عربيد (عضو المجلس)

الأستاذة : سارا عبد العزيز المديميغ (عضو المجلس)

الأستاذ: فادي فاروق عربيد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، بعد مناقشته.

3- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، ومناقشته.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2025/12/31م.

5- الموافقة على تعيين السادة/ شركة بي دي أو الدكتور محمد العمري وشركاه كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2026م والربع الأول لعام 2027م وتحديد أتعابه بمبلغ (565,000 ريال فقط لا غير).

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدريس للخدمات البترولية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الدريس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي تزويد محروقات لسيارات الشركة عبر محطات شركة الدريس عن عام 2025م، بإجمالي قيمة قدرها 660,000 ريال، وتتم وفقاً للأعمال الاعتيادية دون شروط أو مزايا تفضيلية.

7- الموافقة على قرار مجلس إدارة الشركة بتعيين عضو مجلس الإدارة أ/ محمود بابان في المركز الشاغر في المجلس، المعيَّن بتاريخ 2025/11/3، بدلاً عن العضو المستقيل أ/ ياسر الحديثي. علما أن العضو تم استقالته بتاريخ 18-01-2026.

8- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة: سارا عبد العزيز المديميغ (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 1-6-2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25-9-2027م خلفاً للعضو السابق الأستاذ: محمود جلال بابان (عضو غير تنفيذي).

9- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذة: سارا المديميغ في عمل منافس لأعمال الشركة.

10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.

12- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

13- الموافقة على صرف مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ (948,356) ريال عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

14- الموافقة على صرف مكافآت أعضاء لجنة المراجعة بمبلغ (300,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، وفق سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية ولائحة عمل لجنة المراجعة المعدلتين.

15- الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ(أغراض الشركة).

16- الموافقة على تعديل المادة (السادسة) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ(المشاركة والتملك في الشركات)

17- الموافقة على حذف المادة (التاسعة) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ(سجل المساهمين)

18- الموافقة على تعديل المادة (العاشرة) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ(تداول الأسهم).

19- الموافقة على تعديل المادة (الثالثة عشرة) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ(زيادة رأس المال)

20- الموافقة على تعديل المادة (السادسة عشرة) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ(شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها)

21- الموافقة على تعديل المادة (السابعة عشرة) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ(سندات القروض أو الصكوك)

22- الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والعشرون) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ(مداولات المجلس)

23- الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ(تكوين اللجان)

24- الموافقة على تعديل المادة (الثامنة والثلاثون) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ(الوثائق المالية)

25- الموافقة على تعديل المادة (التاسعة والثلاثون) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ(استحقاق الأرباح)