Nayifat Finance Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

1- الأستاذ/ سعود بن هويمل الدوسري – رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري – نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ/ سامي بن عبدالله الزكرى – عضو مجلس الإدارة

4- الأستاذ/ أنس بن محمد آل الشيخ – عضو مجلس الإدارة

5- الأستاذ/ نايف بن عبدالجليل آل سيف – عضو مجلس الإدارة

6- الأستاذ/ نايف بن عبدالعزيز الدغيثر – عضو مجلس الإدارة

7- الأستاذ/ فهد بن عبدالله السبيعي – عضو مجلس الإدارة

8- الأستاذ/ حسام بن مهند العزاوي – عضو مجلس الإدارة

1- الأستاذ/ نايف بن عبدالعزيز الدغيثر – (رئيس اللجنة التنفيذية )

2- الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري – (رئيس لجنة المراجعة)

3- الأستاذ/ أنس بن محمد آل الشيخ – (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4- الأستاذ/ سعود بن هويمل الدوسري – (رئيس لجنة المخاطر والإئتمان)

5- الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز النفيسة – (عضو اللجنة الشرعية)

2- تم الإطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م، ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م، بعد مناقشته.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م.

5- الموافقة على صرف مبلغ (744,572) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان وأمين السر، عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

6- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، بأتعاب قدرها (1,285,000 ريال سعودي).

7- الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

8- الموافقة على تعديل ميثاق لجنة المراجعة.

9- الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

10- الموافقة على تعديل سياسة تعارض المصالح ومعايير المنافسة.

11- الموافقة على الأعمال التي ستتم بين شركة النايفات للتمويل وشركة يقين كابيتال، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبدالله السبيعي والأستاذ/ حسام بن مهند العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذوي علاقة) عن العام 2026م، وهي عبارة عن العمل كوكيل عن عملاء النايفات في بيع سلعهم التمويلية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2025م كانت بقيمة 505 ألف ريال معاملات وكالة السلع شاملة ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى 35.920 مليون ريال كدفعة مقدمة لمعاملات التورق بالسلع، محتفظ بها نيابة عن النايفات، دون أي شروط تفضيلية.

12- الموافقة على الأعمال التي تمت بين شركة النايفات للتمويل وشركة يقين كابيتال، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبدالله السبيعي والأستاذ/ حسام بن مهند العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذوي علاقة) خلال العام 2025م، وهي عبارة عن إدارة محفظة أسهم الخزينة التي تحتفظ بها الشركة، والقيام بتنفيذ عمليات الشراء نيابة عنها، علماً بأن التعاملات التي تمت كانت بقيمة 73 ألف ريال أتعاب إدارة محفظة أسهم الخزينة شاملة ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى 43.374 مليون ريال مدفوعات لشراء أسهم الخزينة التي تحتفظ بها الشركة، دون أي شروط تفضيلية.

أو الإتصال على الرقم المجاني: 8001000088 ، على التحويلات (2022 ، 2042)