Lamasat Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة عن طريق التصويت الإلكتروني عن بعد إلى (92.84%) من رأس مال الشركة.

1- الأستاذ / احمد حمزة محمد مسعودي – رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ / سامي أحمد صالح عيساوي – عضو مجلس الإدارة (نائب رئيس مجلس الإدارة )

3- الأستاذ / محمد حمزة محمد مسعودي – عضو مجلس الإدارة (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي )

4- الأستاذ / حازم حمزة محمد مسعودي – عضو مجلس الإدارة

5- الدكتور / أسعد سعود أسعد رزق – عضو مجلس الإدارة

2- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م بعد مناقشته.

4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م .

5- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة / مكتب أر إس إم بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوي / السنوي من السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (225,000) ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

6- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (250,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.

7- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة بمبلغ (95,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م .

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (8,100,000) ريال على المساهمين عن (الفترة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31 م وبنسبة وقدرها 10 % من رأس مال الشركة )، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم التوزيع خلال ( 15 ) يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية (تاريخ الاستحقاق ) ، علماً بأنه سيكون تاريخ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الخميس 27 ذو القعدة 1447هـ الموافق 14 مايو 2026م .

9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م .

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمساهم عيشة سالم رزق بدوي، والتي لأعضاء مجلس الإدارة ( أحمد حمزة مسعودي – رئيس مجلس الإدارة , محمد حمزة مسعودي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي , حازم حمزة مسعودي – عضو مجلس إدارة ) مصلحة غير مباشرة في هذه الأعمال، وحيث أن هذه الأعمال عبارة عن إيجار صالون فرع سلطانة بالمدينة المنورة بمبلغ (250,000 ريال ) فقط مئتان وخمسون ألف ريال سعودي لا غير وقيمة إيجار مبنى بحي الخالدية في المدينة المنورة بمبلغ وقدره (69,700 ريال ) فقط تسعة وستون ألفاً وسبع مائة ريال سعودي لا غير ، علماً بأنه بلغت إجمالي قيمة المستحق خلال العام 2025م ، مبلغاً دائناً وقدره (319,700 ريال) فقط ثلاث مائة وتسعة عشر ألفاً وسبع مائة ريال سعودي لا غير، مع العلم أن هذه التعاملات تمت بالتكلفة الفعلية لأجرة المثل. وقد قامت الشركة بسداد المبلغ للمساهمة عيشة سالم رزق بدوي (تسوية للرصيد) مقابل قيمة الإيجار، ليصبح الرصيد النهائي عن الفترة (صفر).

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد / حمزة محمد يحيى مسعودي ، والتي لأعضاء مجلس الادارة ( أحمد حمزة مسعودي – رئيس مجلس الإدارة , محمد حمزة مسعودي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي , حازم حمزة مسعودي – عضو مجلس إدارة ) مصلحة غير مباشرة في هذه الأعمال ، وحيث أن هذه الأعمال عبارة عن إيجار شقة بحي النصر في المدينة المنورة ، علماً بأنه بلغت إجمالي قيمة المستحق خلال العام 2025م ، مبلغاً دائناً وقدره (13,000 ريال) فقط ثلاثة عشر ألفاً ريال سعودي لا غير، مع العلم أن هذه التعاملات تمت بالتكلفة الفعلية لأجرة المثل. وقد قامت الشركة بسداد المبلغ للسيد حمزة محمد يحيى مسعودي (تسوية للرصيد) مقابل قيمة الإيجار، ليصبح الرصيد النهائي عن الفترة (صفر).

كما يود مجلس الادارة التنويه لجميع مساهميه الكرام على ضرورة تحديث بياناتهم البنكية لضمان إيداع الأرباح النقدية في حساباتهم مباشرة.

و يود مجلس الإدارة احاطة جميع المساهمين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم، ستخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وفي حال وجود أي استفسار نأمل منكم التواصل مباشرةً مع القسم الخاص بإدارة علاقات المستثمرين عن طريق البريد الإلكتروني التالي : IR@lamasat.com.sa