Saudi Reinsurance Company ( Saudi Re ) announces the results of the Extraordinary General Assembly Meeting (First meeting)

1. الأستاذ / عبداللطيف الفوزان - رئيس مجلس الإدارة

2. الأستاذ / تركي السديري - نائب رئيس مجلس الإدارة

3. الأستاذ / فهد الجميح

4. المهندس / حسام السويلم

5. الأستاذه/ كبرى غلام رضى

6. الأستاذ / عبدالرحمن الجلال

7. الأستاذ / وليد المنيع

8. الأستاذ / عبد العزيز البسام

9. الأستاذ / كريستوف توماس فيشر هيرز

- الأعضاء المتغيبون:

1. المهندس / عبدالعزيز آل الشيخ

2. الأستاذ / محمد السديري

2- الأستاذ / كبرى غلام رضى - رئيس لجنة المخاطر

3- الأستاذ / كريستوف توماس فيشر هيرز - رئيس اللجنة الفنية

4- الأستاذ / عبدالله الفراج – رئيس لجنة المراجعة

5- الأستاذ / عبد العزيز البسام – رئيس لجنة الاستثمار

6- الأستاذ / تركي السديري – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشته.

3. تم الإطلاع على القوائـم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م .

5. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2026م والربع الأول من عام 2027 م وتحديد أتعابهم وهم كالتالي :

- شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون – بي دي أو بأتعاب قدرها 940,000 ريال سعودي.

- شركة ديلويت آند توش بأتعاب قدرها 2,090,000 ريال سعودي

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأول للإستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز البسام مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لعضويته في مجلس إدارة الأول للإستثمار وهي عبارة عن عقد استشارات استثمارية وذلك بدون شروط تفضيلية ،علما بأن قيمة العقد تقدر بمبلغ 793,473.55 ريال سعودي.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والفا كابيتال والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبداللطيف الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لعضويته في مجلس إدارة الفا كابيتال وهي عبارة اتفاقية استثمار بصندوق الفا للمرابحات وذلك بدون شروط تفضيلية ،علما بأن رسوم ادارة صندوق المرابحة تقدر بمبلغ 385,785.20 ريال سعودي

8. الموافقة على صرف مبلغ 2,292,329 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

9. الموافقة على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة للمجلس وكبار التنفيذيين المحدثة.

10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ (11/05/2026م) ومدتها اربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ (10/05/2030 م) وهم :

1- الأستاذ / تركي سلمان السديري

2- الأستاذ / رائد عبدالله التميمي

3- الأستاذ / طلال عبدالعزيز الشميسي

4- الأستاذه / كبرى غلام رضي

5- الأستاذ / كرستوف توماس فيشر هيرس

6- الأستاذ / فهد ابراهيم الجميح

7- الأستاذ / عبدالله علي اللزام

8- المهندس / عبدالعزيز عبدالرحمن آل الشيخ

9- المهندس / حسام بندر السويلم

10- الأستاذ / وليد عبدالرحمن المنيع

11- الأستاذ / عبدالعزيز عبدالحميد البسام

11. الموافقة على إضافة المادة (15) من النظام الأساس والمتعلقة بإصدار وطرح

أدوات الدين.

في حال وجود أي استفسارات نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عبر وسائل التواصل التالية:

رقم الهاتف:+966 11 510 2000 تحويله:181

البريد الإلكتروني:

invest@saudi-re.com