Raoom Trading Co. Board invites its shareholders to attend the Extraordinary General Assembly Meeting the (First Meeting)Through modern technology (remotely)

(الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة 06:30 مساء يوم الخميس 04/12/1447هـ

الموافق 21/05/2026م عن طريق وسائل التقنية الحديثة

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2025م ومناقشتها.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية السنوية للعام المالي 2026م وفحص القوائم المالية للربع الثالث من عام 2026م والربع الأول من عام 2027م وتحديد أتعابه.

5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحليه على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م

6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله الحميد. وهي عبارة عن اتفاقيات إيجار مستودعات ومعارض مملوكة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة. تقوم الشركة بتأجيرها لاستخدامها في الأنشطة التجارية الخاصة بها ولا توجد شروط تفضيلية وبلغ إجمالي القيمة الإيجارية لتلك المستودعات والمعارض خلال عام 2025م مبلغ 2,484,996ريال سعودي.

7. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2025م.

8. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي الاختياري للشركة والبالغ 18,750,000 ريال سعودي إلى رصيد الأرباح المبقاة واطفاء الخسائر المتراكمة، وذلك كما هو في القوائم المالية للشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

www.tadawulaty.com.sa

للتواصل مع إدارة المساهمين

0163222999 تحويلة (255).