Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef announces the results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

1. المهندس إبراهيم بن قاسم بن خليفة البوعينين (رئيس مجلس الإدارة)

2. المهندس عبداللطيف صالح عبدالله الشامي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الدكتور خالد داوود يوسف الفداغ (عضو مستقل)

4. المهندسة نبيلة محمد مكي التونسي (عضو مستقل)

5. الأستاذ محمد خالد الضبيب (عضو غير تنفيذي)

6. المهندس أندرو كاتز (عضو غير تنفيذي)

ولم يتغيب أحد.

1. الدكتور خالد داوود يوسف الفداغ (رئيس لجنة المراجعة)

2. المهندسة نبيلة محمد مكي التونسي (رئيسة لجنة المكافآت والترشيحات)

2. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بعد مناقشته.

4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني للعام 2025م بمبلغ إجمالي (588,912,327.5) ريال سعودي، وبواقع (3.5) ريال سعودي للسهم الواحد يمثل (35%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق هذا، على أن يكون توزيع الأرباح يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2026م.

5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.

6. الموافقة على صرف مبلغ 3,765,000 ريال سعودي، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

8. الموافقة على تعيين شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية كمراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين ,بناءً على توصية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة, وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأعوام المالية 2026 و 2027 والمراجعة الربع السنوية للربع الثاني والثالث لعام 2026 ,والربع الأول والثاني والثالث للعام 2027 ,والربع الأول لعام 2028, وذلك مقابل رسوم اجمالية قدرها 2,298,000 ريال سعودي.

9. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين أ.محمد خالد الضبيب (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة،وذلك ابتداء من تاريخ تعيينه في 1 مارس 2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 14 أغسطس 2027م، خلفاً للعضو السابق أ. محمد فايز الأحمري (عضو غير تنفيذي).