Meyar Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

2- المهندس/ بدر ناصر محمد التركي (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3- الاستاذ/ عبد الرحمن ناصر محمد التركي (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي).

4- الأستاذ/ أحمد سليمان عبد الله الحمدان (عضو مجلس الإدارة).

5- الأستاذة/ في عبد العزيز إبراهيم المنيع (عضو مجلس الإدارة).

1- الأستاذة/ في عبد العزيز إبراهيم المنيع (عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

2. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها.

3. تم الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته.

4. تم الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

5. تم الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (475,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

6. تم الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي المنتهي في 31/12/2026م وتحديد أتعابه بمبلغ 345,000 ريال سعودي.

7. تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة ومؤسسة إمداد الإتحاد للمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله ناصر محمد التركي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات وبيع ممتلكات وآلات ومعدات وبدون أي شروط تفضيلية بمبلغ (1,105,202 ريال سعودي).

8. تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة ومؤسسة عبد الرحمن ناصر التركي للتجارة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر محمد التركي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف بالإنابة وشراء ممتلكات وآلات ومعدات وبدون أي شروط تفضيلية بمبلغ (2,733,267 ريال سعودي).

9. تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة ردم المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر محمد التركي والأستاذ/ عبد الله ناصر محمد التركي والمهندس/ بدر ناصر محمد التركي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير معدات وبيع ممتلكات ومشتريات مواد خام وعمالة مستأجرة ومصاريف بالإنابة وبدون أي شروط تفضيلية بمبلغ (19,577,848 ريال سعودي).

10. تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة حجر الأساس المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر محمد التركي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء ممتلكات وآلات ومعدات وبدون أي شروط تفضيلية بمبلغ (680,000 ريال سعودي).

11. تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة همة القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر محمد التركي والأستاذ/ عبد الله ناصر محمد التركي والمهندس/ بدر ناصر محمد التركي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف بالإنابة وبدون أي شروط تفضيلية بمبلغ (467,014 ريال سعودي).

12. تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة رمد المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله ناصر محمد التركي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف بالإنابة وبدون أي شروط تفضيلية بمبلغ (2,334,928 ريال سعودي).

13. تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة المساكن المتحدة للتطوير والاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر محمد التركي والأستاذ/ عبد الله ناصر محمد التركي والمهندس/ بدر ناصر محمد التركي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف بالإنابة ومبيعات منتجات اسمنتية وبدون أي شروط تفضيلية بمبلغ (9,864 ريال سعودي).

14. تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.