| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة المتحدة للصناعات التعدينية ("الشركة") عن استقالة ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة ، وهم: (1) علي بن صالح الدخيل (عضو مستقل) (2) عبدالله بن إبراهيم المعجل(عضو غير تنفيذي) (3) عبدالرحمن بن راشد البلوي(عضو مستقل) كما قرر مجلس الإدارة بالتمرير بتعيين عضوين في مجلس الإدارة ، والموضحة أسمائهم أدناه، وذلك لاستكمال الدورة الحالية والتي تنتهي في تاريخ 29/05/2027م: (1) سيرج نيكولا بيخعازي (عضو غير تنفيذي) (2) بول كريستوفر بوتون (عضو غير تنفيذي) |
| بند | توضيح |
|---|---|
| اسم العضو المستقيل | علي بن صالح الدخيل |
| صفة العضوية | مستقل |
| تاريخ تقديم الاستقالة | 1447-11-25 الموافق 2026-05-12 |
| تاريخ سريان الاستقالة | 1447-11-25 الموافق 2026-05-12 |
| تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل | 1445-11-22 الموافق 2024-05-30 |
| اسباب الاستقالة | نظراً لإتمام الصفقة الخاصة المبرمة بين كبار مساهمي الشركة وشركة كناوف إنترناشيونال جي إم بي إتش والتي بموجبها اتفق الأطراف على قيام كبار المساهمين ببيع كامل أسهمهم في الشركة (والتي تمثل ما نسبته 63.2% من إجمالي رأس مالها) إلى شركة كناوف إنترناشيونال جي إم بي إتش. |
| بند | توضيح |
|---|---|
| اسم العضو المستقيل | عبدالله بن إبراهيم المعجل |
| صفة العضوية | غير تنفيذي |
| تاريخ تقديم الاستقالة | 1447-11-25 الموافق 2026-05-12 |
| تاريخ سريان الاستقالة | 1447-11-25 الموافق 2026-05-12 |
| تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل | 1445-11-22 الموافق 2024-05-30 |
| اسباب الاستقالة | نظراً لإتمام الصفقة الخاصة المبرمة بين كبار مساهمي الشركة وشركة كناوف إنترناشيونال جي إم بي إتش والتي بموجبها اتفق الأطراف على قيام كبار المساهمين ببيع كامل أسهمهم في الشركة (والتي تمثل ما نسبته 63.2% من إجمالي رأس مالها) إلى شركة كناوف إنترناشيونال جي إم بي إتش. |
| بند | توضيح |
|---|---|
| اسم العضو المستقيل | عبدالرحمن بن راشد البلوي |
| صفة العضوية | مستقل |
| تاريخ تقديم الاستقالة | 1447-11-25 الموافق 2026-05-12 |
| تاريخ سريان الاستقالة | 1447-11-26 الموافق 2026-05-13 |
| تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل | 1445-11-22 الموافق 2024-05-30 |
| اسباب الاستقالة | نظراً لإتمام الصفقة الخاصة المبرمة بين كبار مساهمي الشركة وشركة كناوف إنترناشيونال جي إم بي إتش والتي بموجبها اتفق الأطراف على قيام كبار المساهمين ببيع كامل أسهمهم في الشركة (والتي تمثل ما نسبته 63.2% من إجمالي رأس مالها) إلى شركة كناوف إنترناشيونال جي إم بي إتش. |
| بند | توضيح |
|---|---|
| اسم العضو المعين | سيرج نيكولا بيخعازي |
| صفة العضوية | غير تنفيذي |
| تاريخ بداية العضوية | 1447-11-25 الموافق 2026-05-12 |
| نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين | يحمل السيد سيرج نيكولا بيخعازي درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من الجامعة الأمريكية في بيروت. ويتمتع بخبرة تنفيذية دولية تمتد لأكثر من خمسة وعشرون عامًا، ويشغل حاليًا منصب عضو الإدارة العليا والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في مجموعة كناوف، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الإنشاءات ومواد البناء .وقد أسهم السيد بيخعازي في دفع مسيرة النمو الإقليمي والتحول المؤسسي والتوسع في الأسواق، من خلال قيادته لفرق عمل متعددة الثقافات، وإشرافه على مبادرات الإنتاج والتوزيع وتطوير الأعمال في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا. كما سبق له أن تولّى مناصب تنفيذية رفيعة لدى كلٍ من شركة شيدل إنترناشيونال وبراس مونييه وإيكوبال لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، إلى جانب شركة جنرال إلكتريك إنترناشيونال انك.، وشركة براند لخدمات الطاقة والبنية التحتية. ويشغل حاليًا عضوية مجالس إدارة عدد من شركات مجموعة كناوف، حيث يضطلع بدور محوري في بناء أعمال مستدامة وقادرة على المنافسة في قطاعي مواد البناء والصناعات المرتبطة به. |
| تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى | لا ينطبق |
| بند | توضيح |
|---|---|
| اسم العضو المعين | بول كريستوفر بوتون |
| صفة العضوية | غير تنفيذي |
| تاريخ بداية العضوية | 1447-11-25 الموافق 2026-05-12 |
| نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين | أكمل الأستاذ/ بول كريستوفر بوتون دراسته في إدارة الإنشاءات بمدينة أوكلاند في المملكة المتحدة. ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا في قطاع الإنشاءات ومواد البناء، ويشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة كناوف الخليج، حيث يتولى مسؤولية عمليات الشركة في دول مجلس التعاون الخليجي. كما سبق للسيد بوتون أن أمضى ثمانيةً وعشرين عامًا في شركة سانت جوبان، وكان آخر منصب شغله فيها منصب الرئيس التنفيذي لشركة سانت جوبان الإمارات. وقد اتسمت مسيرته المهنية بقيادته لمبادرات التخطيط الاستراتيجي، والتوسع الإقليمي، والإدارة التشغيلية في بيئات متعددة الجنسيات، لا سيما في صناعات ألواح الجبس والموارد المعدنية. كما شغل مناصب تنفيذية وعضويات مجالس إدارة في عدد من الشركات، من بينها شركة كناوف ذ.م.م، وشركة التعدين الدولية ذ.م.م، وشركة يو إس جي درايوول المنطقة الحرة ذ.م.م، وأسهم بدور محوري في تطوير الشراكات التجارية ودفع مسيرة النمو المستدام في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. |
| تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى | لا ينطبق |
| بند | توضيح |
|---|---|
| تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء | 1447-11-25 الموافق 2026-05-12 |
| موافقة المجلس | أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره |
