Raoom Trading Co. Announces the Results of the Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

• الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الحميد. (رئيس مجلس الإدارة).

• الأستاذ بدر بن حمد القاضي. (نائب رئيس مجلس الإدارة)

• الأستاذ حميد بن عبدالله الحميد. العضو المنتدب -الرئيس التنفيذي.

• الأستاذ رشود بن صالح الرشودي.

رئيس لجنة المراجعة

• الأستاذ بدر بن حمد القاضي.

رئيس لجنة المكافأت والترشيحات

• لأستاذ بدر بن حمد القاضي.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2025م ومناقشتها.

4. الموافقة على تعيين شركة بيكر تيلي للاستشارات المهنية مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية السنوية للعام المالي 2026م وفحص القوائم المالية للربع الثالث من عام 2026م والربع الأول من عام 2027م وبإجمالي أتعاب بقيمة 445,000 ريال سعودي

5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحليه على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله الحميد. وهي عبارة عن اتفاقيات إيجار مستودعات ومعارض مملوكة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة. تقوم الشركة بتأجيرها لاستخدامها في الأنشطة التجارية الخاصة بها ولا توجد شروط تفضيلية وبلغ إجمالي القيمة الإيجارية لتلك المستودعات والمعارض خلال عام 2025م مبلغ 2,484,996ريال سعودي.

7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2025م.

8. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي الاختياري للشركة والبالغ 18,750,000 ريال سعودي إلى رصيد الأرباح المبقاة واطفاء الخسائر المتراكمة، وذلك كما هو في القوائم المالية للشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.