National Medical Care Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

1. أحمد وازع القحطاني

2. فراج سعد القباني

3. عبد العزيز صالح العبيد

4. سامي سليمان الخشان

5. مي محمد الهوشان

6. بدر علي الربيعة

7. سلمان بعباس رواف

8. بندر سند الدهمشي

وقد اعتذر عن الحضور:

1. بدر فهد العذل

• الأستاذ بندر سند الدهمشي – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

• الأستاذ فراج سعد القباني – رئيس لجنة المراجعة

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشته.

2. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في31 /12/2025م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته.

4. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 3,700,000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 134,070,000 ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31-12-2025م (بواقع 3 ريال للسهم وبنسبة 30% من رأس المال) على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد بتاريخ 30/11/1447هـ الموافق 17/05/2026م

6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في31/12/2025م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.