| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) ، والذي عُقد في تمام الساعة (19:15) يوم الاثنين بتاريخ 07/01/1448هـ الموافق 22/06/2026م في مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض – حي الملقا - طريق الامام سعود بن فيصل - وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة - باستخدام خدمات تداولاتي ؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض - حي الملقا طريق الامام سعود بن فيصل , وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة - باستخدام خدمات تداولاتي |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-07 الموافق 2026-06-22 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:15 |
| نسبة الحضور | 52.87% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | 1. الأستاذ / فهد بن إبراهيم العبود- رئيس مجلس الإدارة 2. الدكتورة/ العنود بنت محمد القحطاني- نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي 3. الأستاذة/ أمل بنت عايض العتيبي– عضو مجلس الادارة 4. الأستاذ/ تركي بن عبدالرحمن العاطف - عضو مجلس الإدارة 5. المهندس/ عادل بن سعود المنصور - عضو مجلس الإدارة |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1. الأستاذة/ أمل بنت عايض العتيبي - رئيس لجنة المراجعة 2. الأستاذ/ تركي بن عبدالرحمن العاطف - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته . 2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته. 3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته . 4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. 5. الموافقة على تعيين شركة المستشارون المهنيون - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2027م بأتعاب وقدرها (210,000) مائتان وعشرة الاف ريال سعودي . 6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م . 7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 8. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الادارة الأستاذ/ عادل بن سعود المنصور - في عمل منافس لأعمال الشركة |
WSM for Information Technology Co. Announcement to the results of the Ordinary General Assembly meeting (First Meeting)
ملخص بالذكاء الاصطناعي
- إقرار نتائج القوائم المالية وتقارير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات لعام 2025، مع الموافقة على إبراء ذمة أعضاء المجلس عن تلك السنة المالية.
- تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (ربع سنوية أو نصف سنوية) على المساهمين عن العام المالي 2026.
- تعيين شركة المستشارون المهنيون مراجعاً للحسابات لفحص القوائم المالية لعام 2026 والنصف الأول من 2027، وذلك بأتعاب إجمالية قدرها 210,000 ريال سعودي.
- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ عادل بن سعود المنصور في عمل منافس لأعمال الشركة، ومنح المجلس صلاحيات الجمعية العامة العادية وفقاً لنظام الشركات.
