| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه ("الشركة") عن موافقة مجلس الإدارة على استقالة كل من أعضاء المجلس التالية أسماؤهم: (1) الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير (رئيس مجلس الإدارة) (2) الأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير (نائب رئيس مجلس الإدارة) (3) الأستاذ/ أحمد محمد آل الشيخ (4) الأستاذ/ أحمد بدوي شاهين (5) الأستاذ/ عبدالمجيد عبدالله البصري (6) الأستاذ/ منصور سعد العجلان وتعيين الأعضاء الجدد التالية أسماؤهم في أربعة من المقاعد الشاغرة في المجلس: (1) الأستاذ/ حسين علي شبكشي، كعضو مستقل (2) الأستاذ/ أحمد وسيم عربي، كعضو غير تنفيذي (3) الأستاذ/ إسماعيل حسن الخطيب، كعضو غير تنفيذي (4) الأستاذ/ راسل رودريغز، كعضو غير تنفيذي |
| بند | توضيح |
|---|---|
| اسم العضو المستقيل | الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير |
| صفة العضوية | غير تنفيذي |
| تاريخ تقديم الاستقالة | 1447-03-23 الموافق 2025-09-15 |
| تاريخ سريان الاستقالة | 1447-03-23 الموافق 2025-09-15 |
| تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل | 1445-01-25 الموافق 2023-08-12 |
| اسباب الاستقالة | نتيجة لإتمام الصفقة الخاصة المبرمة بين عدد من كبار مساهمي الشركة وشركة الفطيم للتجزئة والتي بموجبها اتفق الأطراف على قيام كبار المساهمين المعنيين ببيع جزء من حصتهم في الشركة (والتي تمثل ما نسبته 49.95% من رأس مالها) إلى شركة الفطيم للتجزئة. |
| بند | توضيح |
|---|---|
| اسم العضو المستقيل | الأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير |
| صفة العضوية | غير تنفيذي |
| تاريخ تقديم الاستقالة | 1447-03-23 الموافق 2025-09-15 |
| تاريخ سريان الاستقالة | 1447-03-23 الموافق 2025-09-15 |
| تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل | 1445-01-25 الموافق 2023-08-12 |
| اسباب الاستقالة | نتيجة لإتمام الصفقة الخاصة المبرمة بين عدد من كبار مساهمي الشركة وشركة الفطيم للتجزئة والتي بموجبها اتفق الأطراف على قيام كبار المساهمين المعنيين ببيع جزء من حصتهم في الشركة (والتي تمثل ما نسبته 49.95% من رأس مالها) إلى شركة الفطيم للتجزئة. |
| بند | توضيح |
|---|---|
| اسم العضو المستقيل | الأستاذ/ أحمد محمد آل الشيخ |
| صفة العضوية | مستقل |
| تاريخ تقديم الاستقالة | 1447-03-23 الموافق 2025-09-15 |
| تاريخ سريان الاستقالة | 1447-03-23 الموافق 2025-09-15 |
| تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل | 1445-01-25 الموافق 2023-08-12 |
| اسباب الاستقالة | نتيجة لإتمام الصفقة الخاصة المبرمة بين عدد من كبار مساهمي الشركة وشركة الفطيم للتجزئة والتي بموجبها اتفق الأطراف على قيام كبار المساهمين المعنيين ببيع جزء من حصتهم في الشركة (والتي تمثل ما نسبته 49.95% من رأس مالها) إلى شركة الفطيم للتجزئة. |
| بند | توضيح |
|---|---|
| اسم العضو المستقيل | الأستاذ/ أحمد بدوي شاهين |
| صفة العضوية | مستقل |
| تاريخ تقديم الاستقالة | 1447-03-23 الموافق 2025-09-15 |
| تاريخ سريان الاستقالة | 1447-03-23 الموافق 2025-09-15 |
| تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل | 1445-01-25 الموافق 2023-08-12 |
| اسباب الاستقالة | نتيجة لإتمام الصفقة الخاصة المبرمة بين عدد من كبار مساهمي الشركة وشركة الفطيم للتجزئة والتي بموجبها اتفق الأطراف على قيام كبار المساهمين المعنيين ببيع جزء من حصتهم في الشركة (والتي تمثل ما نسبته 49.95% من رأس مالها) إلى شركة الفطيم للتجزئة. |
| بند | توضيح |
|---|---|
| اسم العضو المستقيل | الأستاذ/ عبدالمجيد عبدالله البصري |
| صفة العضوية | غير تنفيذي |
| تاريخ تقديم الاستقالة | 1447-03-23 الموافق 2025-09-15 |
| تاريخ سريان الاستقالة | 1447-03-24 الموافق 2025-09-16 |
| تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل | 1445-01-25 الموافق 2023-08-12 |
| اسباب الاستقالة | نتيجة لإتمام الصفقة الخاصة المبرمة بين عدد من كبار مساهمي الشركة وشركة الفطيم للتجزئة والتي بموجبها اتفق الأطراف على قيام كبار المساهمين المعنيين ببيع جزء من حصتهم في الشركة (والتي تمثل ما نسبته (49.95% من رأس مالها) إلى شركة الفطيم للتجزئة. |
| بند | توضيح |
|---|---|
| اسم العضو المستقيل | الأستاذ/ منصور سعد العجلان |
| صفة العضوية | مستقل |
| تاريخ تقديم الاستقالة | 1447-03-23 الموافق 2025-09-15 |
| تاريخ سريان الاستقالة | 1447-03-24 الموافق 2025-09-16 |
| تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل | 1445-01-25 الموافق 2023-08-12 |
| اسباب الاستقالة | نتيجة لإتمام الصفقة الخاصة المبرمة بين عدد من كبار مساهمي الشركة وشركة الفطيم للتجزئة والتي بموجبها اتفق الأطراف على قيام كبار المساهمين المعنيين ببيع جزء من حصتهم في الشركة (والتي تمثل ما نسبته 49.95% من رأس مالها) إلى شركة الفطيم للتجزئة. |
| بند | توضيح |
|---|---|
| اسم العضو المعين | الأستاذ/ حسين علي شبكشي |
| صفة العضوية | مستقل |
| تاريخ بداية العضوية | 1447-03-23 الموافق 2025-09-15 |
| نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين | يحمل الأستاذ حسين شبكشي درجة البكالوريوس في الإدارة والعلوم السياسية من جامعة تولسا في أوكلاهوما، وقد أكمل برامج تنفيذية متقدمة في جامعة فيرجينيا ومعهد إنسياد. يُعد الأستاذ حسين رجل أعمال سعودي بارز يتمتع بخبرة واسعة في قطاعات متنوعة، ويعمل مستشارًا اقتصاديًا لمؤسسات رائدة. كما أنه كاتب عمود في صحيفة الشرق الأوسط، وهي صحيفة عربية كبرى. وقد تم تكريم الأستاذ حسين سابقًا بلقب "قائد عالمي للمستقبل" من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، وكان أول رجل أعمال خليجي يتم اختياره لمنتدى قادة الأعمال التابع لأمير ويلز. |
| تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى | لاينطبق |
| بند | توضيح |
|---|---|
| اسم العضو المعين | الأستاذ/ أحمد وسيم عربي |
| صفة العضوية | غير تنفيذي |
| تاريخ بداية العضوية | 1447-03-23 الموافق 2025-09-15 |
| نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين | يحمل الأستاذ/ أحمد عربي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة أركنساس في ليتل روك. وبخبرة تزيد عن 35 عامًا في قيادة الأعمال، يشغل الأستاذ أحمد منصب رئيس قطاع التجزئة في مجموعة الفطيم، حيث قاد النمو العضوي والاستحواذ، وتحولات تنظيمية، والتوسع الدولي. وقد شغل مناصب تنفيذية واستشارية في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية وتركيا وروسيا، ولعب دورًا رئيسيًا في بناء بعض أنجح وأبرز الشركات الاستهلاكية المستدامة في المنطقة. |
| تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى | لاينطبق |
| بند | توضيح |
|---|---|
| اسم العضو المعين | الأستاذ/ إسماعيل حسن الخطيب |
| صفة العضوية | غير تنفيذي |
| تاريخ بداية العضوية | 1447-03-23 الموافق 2025-09-15 |
| نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين | يحمل الأستاذ إسماعيل الخطيب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال مع تخصص في المحاسبة والتمويل من الجامعة الأمريكية في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة. وبخبرة تزيد عن 20 عامًا، يشغل الأستاذ إسماعيل منصب مدير تنفيذي أول في مجموعة الفطيم، حيث يتخصص في الاستراتيجية، وهيكلة رأس المال، والتمويل المؤسسي، والإدارة المالية عبر قطاعات متنوعة في الشرق الأوسط، بما في ذلك تطوير العقارات، وإدارة الأصول، والتجارة، والتصنيع. وقد شغل مناصب قيادية في مؤسسات رائدة مثل مجموعة الفطيم، ودبي القابضة، ونستله |
| تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى | لاينطبق |
| بند | توضيح |
|---|---|
| اسم العضو المعين | الأستاذ/ راسل رودريغز |
| صفة العضوية | غير تنفيذي |
| تاريخ بداية العضوية | 1447-03-23 الموافق 2025-09-15 |
| نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين | يحمل الأستاذ راسل رودريغز درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة بومباي، وهو محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبين القانونيين في الهند. كما أنه محاسب إداري معتمد ومدير مالي معتمد من معهد المحاسبين الإداريين في الهند. يشغل الأستاذ راسل منصب المدير العام للتدقيق الداخلي في مجموعة الفطيم، حيث يشرف على وظيفة التدقيق الداخلي على مستوى العالم ويضمن وجود حوكمة مالية قوية وإدارة فعالة للمخاطر. وخلال أكثر من 30 عامًا في مجموعة الفطيم، شغل عدة مناصب شملت المحاسبة، والتقارير المالية، والخدمات المشتركة، والخزانة، وتقنية المعلومات، والرقابة المالية، كما شغل سابقًا منصب المدير المالي لقطاعات التجزئة والسيارات. |
| تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى | لاينطبق |
| بند | توضيح |
|---|---|
| تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء | 1447-03-23 الموافق 2025-09-15 |
| موافقة المجلس | وافق مجلس إدارة الشركة على تعيين الأعضاء المشار إليهم أعلاه علماً بأن موافقة مجلس الإدارة لا تعد نهائية، وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره. |
