Almuneef Company for Trade, Industry, Agriculture and Contracting calls its shareholders to attend the Extraordinary General Assembly meeting which include the Increase of the company’s capital ( First Meeting )

2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31-12-2027م وتحديد أتعابه.

6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م .

7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صخور نجد والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (السيد / حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد/ ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري) وعضو مجلس الإدارة (السيد / خالد ناصر مرشد آل منيف الهاجري) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (خدمات نقل) وبدأت هذه التعاملات في عام 2025م علماً بان قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (682,292) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (682,292) ريال (معاملات دائنة) , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة آل منيف للوقود والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (السيد / حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد/ ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري) وعضو مجلس الإدارة (السيد / خالد ناصر مرشد آل منيف الهاجري) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (بيع سيارات مستعملة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2025م علماً بان قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (65,000) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (65,000) ريال (معاملات دائنة) , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صخور نجد والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (السيد / حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد/ ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري) وعضو مجلس الإدارة (السيد / خالد ناصر مرشد آل منيف الهاجري) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (دفع بالإنابة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2025م علماً بان قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (3,396) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (3,396) ريال (معاملات دائنة) , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة آل منيف للوقود والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (السيد / حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد/ ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري) وعضو مجلس الإدارة (السيد / خالد ناصر مرشد آل منيف الهاجري) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (دفع بالانابة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2025م علماً بان قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (9580) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (9580) ريال (معاملات دائنة) , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).

12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة آل منيف إحسان والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (السيد / حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد/ ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري) وعضو مجلس الإدارة (السيد / خالد ناصر مرشد آل منيف الهاجري) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (ايجارات مستودعات ومرافق) علماً بان العقد مدته (10) سنوات وقيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (450,000) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (450,000) ريال (معاملات دائنة) , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).

13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة (السيد / حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري) والتي له مصلحة مباشرة فيها ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد/ ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري) والتي له مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (ايجارات مستودعات ومرافق) علماً بان العقد مدته (10) سنوات وقيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (460,000) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (460,000) ريال (معاملات دائنة) , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).

14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد / ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري) والتي له مصلحة مباشرة فيها وكلاً من رئيس مجلس الإدارة (السيد/ حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري) وعضو مجلس الإدارة (السيد / خالد ناصر مرشد آل منيف الهاجري) والتي لهم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (ايجارات مستودعات ومرافق) علماً بان العقد مدته (10) سنوات وقيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (120,000) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (120,000) ريال (معاملات دائنة) , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).

15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة كسب للنقليات والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (السيد / حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد/ ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري) وعضو مجلس الإدارة (السيد / خالد ناصر مرشد آل منيف الهاجري) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (ايجارات سيارات) وبدأت هذه التعاملات في عام 2025م علماً بان قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (968,650) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (968,650) ريال (معاملات دائنة) وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).

16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صخور نجد والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (السيد / حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد/ ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري) وعضو مجلس الإدارة (السيد / خالد ناصر مرشد آل منيف الهاجري) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (شراء سيارات) وبدأت هذه التعاملات في عام 2024م علماً بان قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (3,168,000) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (4,734,000) ريال (معاملات دائنة) , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)

17. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

• رأس المال قبل الزيادة مبلغ (38,000,000) ريال سعودي ,

• رأس المال بعد الزيادة مبلغ (57,000,000) ريال سعودي

• نسبة الزيادة في رأس المال : 50%

• عدد الأسهم قبل الزيادة (38,000,000) سهم

• عدد الأسهم بعد الزيادة عدد (57,000,000) سهم.

• طريقة تغطية الزيادة : عن طريق رسملة مبلغ (19,000,000) تسعة عشرة مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة

• معدل الزيادة لكل سهم : يتم منح (1) سهم مجاني لكل (2) سهمين قائمين يمتلكها المساهمون

• أسباب الزيادة : تعزيز خطة النمو الإستراتيجي واحتياجات التوسعات المستقبلية وتطلعاتها والتأكيد على ملائتها المالية وقوة مركزها المالي

• تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(رأس المال). (مرفق)

• تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(الاكتتاب بالأسهم). (مرفق)

• في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق

• في حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

18. التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(أغراض الشركة). (مرفق)

19. التصويت على تعديل سياسة ضوابط ومعايير المنافسة (مرفق)

20. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية (مرفق).

21. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق)

22. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق)

23. التصويت على تعديل لائحة سياسة ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة (مرفق)

الهاتف : 0569672323

البريد الالكتروني : care@almuneef.com