Clean Life Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

1- محمد بن صالح بن علي الناصر - رئيس مجلس الإدارة.

2- عبدالله بن صالح بن علي الناصر - نائب رئيس مجلس الإدارة.

3- عبدالعزيز بن صالح بن علي الناصر - عضو مجلس الإدارة.

4- عبدالرحمن بن صالح بن علي الناصر - عضو مجلس الإدارة.

5- محمد بن عبدالله بن محمد العليان - عضو مجلس الإدارة.

6- عبدالرحمن بن إبراهيم بن حمد الهدلق - عضو مجلس الإدارة.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2025م ومناقشتها.

4. الموافقة على تعيين شركة مهام للاستشارات المهنية بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف (الأول) والسنوي من العام المالي 2026م، وتحديد أتعاب الشركة بمبلغ ٢٣٥،٠٠٠ ريال.

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أساس مكين للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن إبراهيم الهدلق مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تنفيذ مبنى سكني للشركة لمدة عام بدون شروط تفضيلية بمبلغ (1،491،567) ريال.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7. الموافقة على على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (3،000,000) ريال على المساهمين عن النصف الثاني من الفترة المالية 31/12/2025م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم 21/05/2026م.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2026م.

9. الموافقة على صرف مبلغ (552,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

10. الموافقة على تعيين الأستاذ/ سليمان بن صالح الزبن عضواً للجنة المراجعة بتاريخ 2025/06/14م استكمالاً لمدة عضو اللجنة المستقيل الأستاذ/ سلطان بن أحمد الشبيلي.

11. الموافقة على اعتماد تعديل لائحة لجنة المراجعة.

12. الموافقة على اعتماد لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

13. الموافقة على اعتماد لائحة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة.

14. الموافقة على اعتماد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية.