| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة مصنع البتال للصناعات الكيميائية دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:00) من يوم الاثنين بتاريخ 07/01/1448هـ الموافق 22/06/2026م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الدمام – النفوتيل بزنس بارك - المبنى رقم (3) الدور (الاول) https://maps.app.goo.gl/oRNzH4VEZ8pRGnZp9 وكذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-07 الموافق 2026-06-22 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (35) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول , يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته. 2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته. 3- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها. 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. 5- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2026م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2026م وتحديد أتعابه 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م. 7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البتال القابضة والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (السيد / بسام محمد الدوسري) وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (السيد/ خالد محمد الدوسري) وعضو مجلس الإدارة (السيد / سعد محمد الدوسري) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (معاملات شراء بضاعة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2025م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (6,647,587) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (1,949,971) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البتال للاستثمار والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (السيد / بسام محمد الدوسري) وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (السيد/ خالد محمد الدوسري) وعضو مجلس الإدارة (السيد / سعد محمد الدوسري) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (معاملات مدفوعات بالنيابة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2025م علماً بان قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (8,265,573) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (4,607,687) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق). 9- التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن استمرار الشركة في مزاولة أعمال بعد بلوغ خسائر أكثر من نصف رأس المال وفقاً للمادة (132) من نظام الشركات. |
| نموذج التوكيل | نموذج التوكيل |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم الخميس بتاريخ 03/01/1448هـ الموافق 18/06/2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | ويسعدنا استقبال استفساراتكم من خلال التواصل مع علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل التالية الهاتف : 00966138128882 البريد الإلكتروني : Info@albattalchem.com |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة |
مؤشر بورصة قطر10,410.51+0.6%
المؤشر العام لسوق دبي5,665.28+0.7%
تاسي11,021.50+0.3%
بنك الإمارات دبي الوطني27.58+0.3%
ديوا2.63+0.4%
إعمار العقارية11.32+1.3%
إعمار للتطوير13.82+1.2%
أدنوك للغاز3.31+0.6%
بنك أبوظبي الأول16.82+1.2%
الإمارات للإتصالات18.38-0.3%
بنك أبو ظبي التجاري13.44+1.1%
الراجحي67.00-0.1%
معادن62.25+2.0%
الأهلي39.32+2.0%
سابك57.90-0.3%
بنك بوبيان0.66+0.6%
برقان0.190.0%
خليج ب0.34+0.3%
تجاري0.49-0.2%
QNB17.29+0.5%
صناعات قطر12.09-0.1%
المصرف21.76+1.2%
Ooredoo13.32-0.2%