Bank Albilad announces the results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

2) الأستاذ/ أديب بن محمد أبانمي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3) ‏الأستاذ / زيد بن عبدالرحمن القويز ‏ ‏

4) الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العنيزان ‏

5) الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن بن صالح الراجحي

6) الأستاذ/ ناصر بن سليمان الناصر

7) الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الراجحي

8) الأستاذ/ هيثم بن محمد الفايز

9) الأستاذ/ معاذ بن عبدالرحمن الحسيني

10) الأستاذ/ هيثم بن سليمان السحيمي

11) الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالحميد البسام

2) الدكتور/ عبدالله بن موسى العمار (رئيس اللجنة الشرعية).

3) الأستاذ / زيد بن عبدالرحمن القويز (رئيس لجنة الالتزام والحوكمة).

4) الأستاذ/ أديب بن محمد أبانمي (رئيس لجنة المراجعة).‏

5) الأستاذ/ ناصر بن سليمان الناصر (رئيس لجنة التقنية والتحول الرقمي).

6) الأستاذ/ هيثم بن محمد الفايز (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

7) الأستاذ/ معاذ بن عبدالرحمن الحسيني (رئيس لجنة المخاطر).

2) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م بعد مناقشته.

3) تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشتها.

4) الموافقة على تعيين السادة (شركة أرنست ويونغ للخدمات المهنية (EY) بمبلغ 3,100,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وشركة كي بي أم جي للاستشارات المهنية (KPMG) بمبلغ 3,100,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة ) كمراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، والموافقة على أتعابهم.

5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م.

6) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.

7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 825 مليون ريال سعودي على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2025م بواقع 0.55 ‏ريال سعودي للسهم الواحد، وبما يعادل 5.5% من القيمة الاسمية ‏للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026م.

8) الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (‏5,354,795‏) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

9) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للضوابط والشروط المعدة بناء على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والمتعلقة بالأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

10) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للضوابط والشروط المعدة بناء على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والمتعلقة بممارسة الأعمال المنافسة.

11) الموافقة على تعديل سياسة الإحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه‏.

12) الموافقة على تعديل سياسة قواعد وضوابط الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة ولجانه.

13) الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة العليا.