| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة اللوحات الوطنية للصناعة عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ، وقد تم عقد الاجتماع الأول بعد اكتمال النصاب النظامي والقانوني وفق ما تضمنته الأنظمة ذات العلاقة وحسب النظام الأساس للشركة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة - مقر الشركة في مدينة الرياض |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-15 الموافق 2026-06-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:05 |
| نسبة الحضور | 90,99% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | تم حضور كافة أعضاء مجلس الإدارة وهم كالتالي : 1- الأستاذ / عبدالمحسن الخريجي- رئيس مجلس الإدارة 2- الأستاذ/ محمد الخريجي – نائب رئيس المجلس 3- الأستاذ / محمد الغيث-عضو مجلس الإدارة 4- الأستاذ / حمزة بدير 5- الأستاذ / يزيد أباالحسن 6- الأستاذ/ محمد بن صقر |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الأستاذ / محمد السيد – رئيس لجنة المراجعة |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | مرفق |
| معلومات اضافية | وفي حال وجود أي استفسار نأمل منكم التواصل مباشرةً مع إدارة علاقات المستثمرين عن طريق البريد الإلكتروني ir@signworldme.com |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة |
National Signage Industrial Co. Announces the Results of the Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)
ملخص بالذكاء الاصطناعي
- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة لعام 2025م، وإبراء ذمة أعضاء المجلس، وصرف مكافآت لهم بقيمة 30,000 ريال، وذلك بنسبة حضور بلغت 90.99%.
- تعيين مكتب "بيكر تيلي" مراجعاً لحسابات الشركة للنصف الأول والسنوي من عام 2026م بأتعاب قدرها 367,000 ريال، والموافقة على تعيين الأستاذ محمد بن عبدالعزيز بن صقر عضواً بمجلس الإدارة خلفاً للأستاذ عبدالإله الخريجي.
- إقرار عقود وأعمال واسعة مع أطراف ذات علاقة، من أبرزها مبيعات بقيمة 29.78 مليون ريال للشركة العربية للتعهدات الفنية، ومبيعات لشركة تحالف العربية بقيمة 13.78 مليون ريال، وعقود أخرى مع مجموعة المهندس القابضة وشركة الوسائل السعودية.
- الموافقة على تعديلات جوهرية وإضافة مواد جديدة في نظام الشركة الأساس لتتوافق مع نظام الشركات، شملت اسم الشركة، وزيادة رأس المال، وتوزيع الأرباح، وإصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية، وتشكيل اللجان.
المرفقات
