Mohammed Hasan AlNaqool Sons Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة أبناء محمد حسن الناقول على تقرير مراجع الحسابات وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
الموافقة على صرف مبلغ 500,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
الموافقة على تعيين الأستاذ فايز عبد الله عايش الزايدي عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي في 14 ديسمبر 2029م.
انعقاد الجمعية بتاريخ 30 يونيو 2026م بنسبة حضور بلغت 63.32%، مع الاطلاع على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة السنوي ومناقشتهما.

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة ابناء محمد حسن الناقول إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والذي عقد في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء تاريخ: 15/01/1448هـ الموافق: 30/06/2026م عبر وسائل التقنية الحديثة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	مركز الشركة الرئيسي بمدينة الدمام – عبر وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1448-01-15 الموافق 2026-06-30
وقت انعقاد الجمعية العامة	20:00
نسبة الحضور	63.32%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين	حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: 1- السيد / ماجد بن محمد بن حسن الناقول (رئيس مجلس الإدارة) 2- السيد / محمد هزاع محمد المطيري (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3- السيد / تركي بن محمد بن حسن الناقول (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي) 4- السيد / حاتم حمزة علي الشلالي (عضو مجلس الإدارة) 5- السيد/ فايز عبد الله بن عايش الزايدي (عضو مجلس الإدارة)
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها	حضر الاجتماع السادة: 1- السيد/ محمد هزاع بن محمد المطيري (رئيس لجنة إدارة المخاطر) 2- السيد/ حاتم حمزة بن علي الشلالي (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات، ورئيس لجنة المراجعة).
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية	1- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م ومناقشتها. 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م بعد مناقشته. 3- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م ومناقشته 4- الموافقة على صرف مبلغ (500,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م 5- الموافقة على قرار مجلس الإدارة المتعلق بتعيين الأستاذ/ فايز عبد الله عايش الزايدي عضوا مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 17/05/2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 14/12/2029م، خلفا للعضو السابق الأستاذ/ نزار صالح سليمان الصراف. 6- الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م.