premargin

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة تدوير البيئة الأهلية دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى بتمام الساعة (19:15) من يوم الثلاثاء بتاريخ 23/12/1447ه الموافق 09/06/2026م.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض – شارع وادي وج وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط مقر الاجتماع	اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1447-12-23 الموافق 2026-06-09
وقت انعقاد الجمعية العامة	19:15
كيفية انعقاد الجمعية العامة	عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى "مركز إيداع" بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	طبقاً للمادة (28) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول،يُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول..
جدول أعمال الجمعية	1. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2025م ومناقشتها. 2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2025م ومناقشته. 3.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2025م بعد مناقشته. 4.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2026، والربع الأول من العام المالي 2027، وتحديد أتعابه. 5.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2025م. 6.التصويت على صرف مبلغ 672,000 ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025م. 7.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون (71) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
نموذج التوكيل	نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت	يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية	بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم الخميس بتاريخ 18/12/1447هـ الموافق 04/06/2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات	ويسعدنا استقبال استفساراتكم من خلال التواصل مع علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل التالية: الهاتف: 0114856186 البريد الإلكتروني: IR@tadweeer.com
الملفات الملحقة	الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة

National Environmental Recycling Co. Board invites its shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting the (First Meeting)