Al-Razi Medical Co. Announces the Results of the Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

أ. عبدالله بن ناصر بن إبراهيم الدعجان – نائب رئيس مجلس الإدارة.

أ. محمد بن عبدالله بن محمد الموسى – عضو مجلس الإدارة.

أ. عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله السحيباني – عضو مجلس الإدارة.

أ. عبدالمجيد بن عبدالرحمن العريني – عضو مجلس الإدارة.

أ. محمد بن عبدالله بن محمد الموسى – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

4. الموافقة على تعيين شركة الزومان والفهد والحجاج كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2026 م، بأتعاب قدرها 176000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

5. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين للعام 2025م.

6. الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.

7. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).

8. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مدة الشركة).

9. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثامنة)، المتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات).

10. الموافقة على حذف المادة (الثامنة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل المساهمين).

11. الموافقة على تعديل المادة (التاسعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تداول الأسهم).

12. الموافقة على تعديل المادة (العاشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (بيع الأسهم غير مستوفاة القيمة).

13. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الحادية عشر)، المتعلقة بـ (تصرف الشركة في أسهمها).

14. الموافقة على تعديل المادة (الحادية عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال).

15. الموافقة على تعديل المادة (الثانية عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تخفيض رأس المال).

16. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الرابعة عشر)، المتعلقة بـ (إصدار الصكوك التمويلية).

17. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).

18. الموافقة على حذف المادة (الخامسة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (انتهاء مدة مجلس الإدارة او اعتزال أعضائه او شغور العضوية).

19. الموافقة على تعديل المادة (السابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس).

20. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

21. الموافقة على حذف المادة (التاسعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس).

22. الموافقة على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماع المجلس وقرارته).

23. الموافقة على حذف المادة (الحادية وعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة).

24. الموافقة على حذف المادة (الثانية عشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مداولات المجلس).

25. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة وعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماع الجمعية العامة للمساهمين).

26. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة وعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب الجمعية العامة العادية).

27. الموافقة على تعديل المادة (السادسة وعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية).

28. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السادسة وعشرون)، المتعلقة بـ (نظام التصويت في الجمعيات).

29. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (التاسعة وعشرون)، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة غير العادية).

30. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثلاثون)، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة العادية).

31. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الحادية وثلاثون)، المتعلقة بـ (تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله).

32. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة وثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (استحقاق الأرباح).

33. الموافقة على إعادة ترتيب وتبويب مواد النظام، وترقيمها بما يتوافق مع التعديلات المقترحة.

34. الموافقة على تعديل لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.

35. الموافقة على تعديل لائحة سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية.

36. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

37. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

38. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات.