National Building and Marketing Co. Board invites its shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting the (First Meeting)

البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025 بعد مناقشته.

البند الثالث: الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025 ومناقشتها.

البند الرابع: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي من العام المالي2026م، والربع (الأول) من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه.

البند الخامس: التصويت على صرف مبلغ (125,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م.

البند السادس: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م.

البند السابع: التصويت على توصية مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح على المساهمين عن الفترة المنتهية في 31/12/2025م

البند الثامن: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت خلال عام 2025م بين الشركة وشركة اثراء القابضة والتي للمهندس/محمد اقبال دعبول – عضو مجلس الإدارة مستقل مصلحة مباشرة فيها عبارة عن مصاريف مدفوعة بالنيابة بمبلغ(2,647,415)ريال، وتمويل بمبلغ 48,921,682 ريال ، و سداد بالنيابة بمبلغ (274,304) ريال ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية. (مرفق).

البند التاسع: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت خلال عام 2025م بين الشركة وشركة الفايزية للتطوير العقاري والتي للمهندس/محمد اقبال دعبول – عضو مجلس الإدارة مستقل مصلحة مباشرة فيها عبارة عن إيرادات بمبلغ 9,522,713 و تمويل بمبلغ (35,686,331)ريال وسدادات بالنيابة بمبلغ 15,526,374ريال وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية. (مرفق).

البند العاشر: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت خلال عام 2025م بين الشركة والشركة الألمانية السعودية للصناعة والتي للمهندس/محمد اقبال دعبول – عضو مجلس الإدارة مستقل مصلحة مباشرة فيها عبارة عن تمويل بمبلغ17,837,603 وسدادات بالنيابة بمبلغ (17,166,223) ريال وايرادات بمبلغ 2,299,105ريال و توزيعات أرباح بمبلغ (9,806,400)ريال و زيادة راس المال بمبلغ (9,080,000ريال )وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية. (مرفق).

البند الحادي عشر: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت خلال عام 2025م بين الشركة وشركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الاهلية والتي للمهندس/محمد اقبال دعبول – عضو مجلس الإدارة مستقل مصلحة مباشرة فيها عبارة عن إيرادات بمبلغ 39,335,803 وسدادات بالنيابة بمبلغ (170,000) ريال وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية. (مرفق).

البند الثاني عشر: التصويت على ان تكون الشركة الوطنية للبناء والتسويق ضامن للشركة التابعة شركة اجيج لصناعة الصلب ومشتقاته بحد اقصى300مليون ريال لدى البنوك وشركات التمويل المحلية على ان لا تتجاوز فتره الضمان تاريخ نهاية دورة المجلس الحالية.

البند الثالث عشر: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (المهندس/ مؤيد بن إبراهيم مبارك المزروع) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 18/05/2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06/03/2028م خلفاً للعضو السابق الأستاذ (ريان بن حمد الخويطر بصفته عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية).

البند الرابع عشر: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

https://www.tadawulaty.com.sa