| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة كوارا للتمويل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المنعقد في تمام الساعة 19:00 مساء من يوم الثلاثاء 9 يونيو 2026م الموافق 23 ذو الحجة 1447ه، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة بمدينة الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك من خلال استخدام منظمة تداولاتي فقط |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-12-23 الموافق 2026-06-09 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 96.11562% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية كل من أعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم: 1) الأستاذ / عبد الله بن عبد الرحمن الشلاش (الرئيس) 2) الأستاذ / عبد الكريم بن عبد العزيز الدعيجي (نائب الرئيس) 3) الأستاذ / خالد بن محمد فقيه 4) الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز المسند 5) الأستاذ / محمد بن مسفر المالكي 6) الأستاذ / طارق سامي زيتون 7) الأستاذ / اناند سو درشن كومار رهيجا |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر اجتماع الجمعية عدد من رؤساء وأعضاء اللجان التالية أسمائهم: 1- الأستاذ/ عبد الكريم بن عبد العزيز الدعيجي (عضو لجنة المراجعة) 2- الأستاذ / زياد نعيم الشعار (رئيس اللجنة التنفيذية). 3- الأستاذ / اناند سو درشن كومار رهيجا (رئيس لجنة إدارة المخاطر والائتمان). 4- الأستاذ/ محمد بن عبد الله العثيم (رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | كانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على النحو التالي: 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته. 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته. 3- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2025م ومناقشته. 4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م. 5- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة 6- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافأت 7- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (150,000) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2025 م 8- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بمبلغ (185,000) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. 9- الموافقة على تعيين شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاءه (KPMG) (مراجع) حسابات للشركة من بين المرشحين، وتحديد اتعابه بموجب موافقة واعتماد الجمعية بمبلغ وقدرة (1,080,000) ريال سعودي، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني/الثالث/الرابع/السنوي) من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027م 10- الموافقة على البدء في إجراءات تحويل الاحتياطي النظامي الى الأرباح المبقاة وذلك استناداً الى نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443ه الموافق (30/06/2022م) ولائحته التنفيذية لنظام الشركات المدرجة ونظام الشركة الأساس المعدل والمعتمد من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 16 أكتوبر 2024م، والذي لم يعد ينص على وجوب تكوين احتياطي نظامي كذلك القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025م، والتي تظهر رصيد احتياطي نظامي قدره 12,542,513 ريال سعودي |
| معلومات اضافية | في حال وجود استفسار أو أسئلة نأمل التواصل مع ادارة الحوكمة من خلال وسائل الاتصال الآتية: الهاتف: 8001188999 فاكس: 0118295198 الجوال:0596023690 بريد الالكتروني: Governance@QuaraFinance.com |
مؤشر بورصة قطر10,283.870.0%
المؤشر العام لسوق دبي5,760.99-0.4%
تاسي11,013.65-0.9%
بنك الإمارات دبي الوطني26.76-0.8%
ديوا2.640.0%
إعمار العقارية11.08-1.2%
إعمار للتطوير13.58-1.7%
أدنوك للغاز3.32+0.3%
بنك أبوظبي الأول16.76+0.6%
الإمارات للإتصالات18.28-1.4%
بنك أبو ظبي التجاري13.26+0.8%
الراجحي66.75-1.0%
الأهلي40.22-2.1%
معادن58.90-2.9%
سابك55.15-2.0%
بنك بوبيان0.65-0.2%
خليج ب0.35+0.9%
تجاري0.49-0.2%
برقان0.19-1.0%
QNB17.18+0.4%
صناعات قطر11.72+1.3%
المصرف21.39+0.4%
Ooredoo13.90-0.2%