| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الأول) المتضمنة زيادة رأس المال والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 20:30 مساء يوم الخميس 12/7/1447هـ الموافق 1/1/2026م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض، المملكة العربية السعودية - عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك من خلال استخدام منصة تداولاتي |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-07-12 الموافق 2026-01-01 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة الغير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال |
| جدول الاعمال | 1. التصويت على تعديل المادة الرابعة أغراض الشركة، (مرفق). 2. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها (مرفق). 3. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقا لما يلي:- أ. رأس مال الشركة قبل الزيادة (35,000,000) خمسة وثلاثون مليون ريال سعودي ب. رأس المال بعد الزيادة 56,000,000))ستة وخمسون مليون ريال سعودي ت. نسبة زيادة في رأس المال (60 %) ث. عدد الأسهم قبل الزيادة (35,000,000) خمسة وثلاثون مليون سهم ج. عدد الأسهم بعد الزيادة 56,000,000))ستة وخمسون مليون سهم. ح. أسباب الزيادة: تهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى مواكبة نمو الشركة وتوسع أعمالها وتقوية مركزها المالي. خ. عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم هي ثلاثة أسهم مجانية مقابل كل خمسة أسهم يملكها المساهمين. د. طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي سوف تستخدم في إصدار الرسملة: ستتم زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة الأرباح المبقاة بمبلغ إجمالي وقدره (21,000,000) واحد وعشرون مليون ريال سعودي. ذ. في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم ر. تعديل المادة السادسة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق) ز. تعديل المادة السابعة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم. (مرفق) |
| نموذج التوكيل | نموذج التوكيل |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأحد 8/07/1447هـ الموافق 28/12/2025م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | للاستفسارات والأسئلة حول بنود جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف: 0115200904 البريد الالكتروني: invest@BURGERIZZR.com |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة |
