Najran Cement Company announces the results of the Ordinary General Assembly meeting (the second meeting)

عدم الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م، ورفض تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات.
الموافقة على تعيين شركة المحاسبون المتحدون (RSM) مراجعاً خارجياً لمراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية لعام 2026م والربع الأول لعام 2027م بأتعاب قدرها 475,000 ريال سعودي.
تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م.
انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) بنسبة حضور بلغت 22.3% من الأسهم الممثلة لرأس المال.

بند	توضيح
مقدمة	تعلن شركة أسمنت نجران عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة 07:30 من مساء يوم الخميس 10-01-1448هـ الموافق 25-06-2026م عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي- مدينة نجران، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول - بالأسهم الممثلة في الاجتماع، حيث بلغت نسبة الحضور 22.3% من الأسهم الممثلة لرأس المال.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة نجران
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1448-01-10 الموافق 2026-06-25
وقت انعقاد الجمعية العامة	19:30
نسبة الحضور	22.3%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين	وقد حضر اجتماع مجلس الإدارة التالية أسمائهم: 1) الأستاذ / فهد بن عبدالله عبدالعزيز الراجحي – رئيس مجلس الإدارة. 2) الأستاذ/ ماجد بن علي حسين بن مسلم – نائب رئيس مجلس الإدارة. 3) الأستاذ/ علي بن حسين برمان اليامي – عضو مجلس الإدارة. 4) الأستاذ/ زياد بن إبراهيم عبدالله الجارد – عضو مجلس الإدارة. 5) الأستاذ/ عبدالله بن جابر بن علي الفيفي – عضو مجلس الإدارة. 6) الأستاذ/ ماجد بن أحمد بن إبراهيم الصويغ– عضو مجلس الإدارة. 7) الأستاذ/ عبدالله بن منصور بن سليمان الشقير – عضو مجلس الإدارة. 8) الأستاذ/ حسين بن أحمد بن صالح قحاط – عضو مجلس الإدارة.
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها	1)الأستاذ/ وليد بن أحمد محمد بامعروف – رئيس لجنة المراجعة. 2) الأستاذ / زياد بن إبراهيم عبدالله الجارد - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت. 3)الأستاذ/ ماجد بن علي حسين بن مسلم – رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة توجيه الاستراتيجية.
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية	1)عدم الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. 2) الموافقة على تعيين شركة المحاسبون المتحدون (RSM) بأتعاب قدرها (475,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة كمراجع خارجي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوية للسنة المالية 2026م والربع الأول للسنة المالية 2027م. 3)عدم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 4) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف / ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12- 2026م..