Tabuk Cement Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (Second Meeting)

1. الأستاذ / يزيد بن خالد الشثري (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ / عبد الإله محمد التونسي (عضو مجلس الإدارة)

3. المهندس / علي بن محمد القحطاني (عضو مجلس الإدارة)

4. الأستاذ / محسن بن حسن الفهادي (عضو مجلس الإدارة)

5. الأستاذ / عبد المحسن بن سلطان العتيبي (عضو مجلس الإدارة)

6. الأستاذ / مساعد بن خالد الشثري (عضو مجلس الإدارة)

وقد اعتذر عن الحضور:

7-الأستاذ / طارق بن خالد العنقري (نائب رئيس مجلس الإدارة)

1. الأستاذ / يزيد بن خالد الشثري (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. الأستاذ / محسن بن حسن الفهادي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - رئيس لجنة الحوكمة)

وقد اعتذر عن الحضور:

الأستاذ / طارق بن خالد العنقري (رئيس لجنة المراجعة)

2. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م

5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوية أو ربع سنوية عن السنة المالية 2026م

6. الموافقة على تعيين شركة / الدكتور احمد محمد العمري (BDO) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية لربع الثاني والثالث والسنوي من العام 2026والربع الأول من عام 2027م، وتحديد أتعابه التي تقدر بـ (695,000) ريال