| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) والذي عقد عبر وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 19:30 من مساء يوم الخميس بتاريخ 18/12/1447هـ، الموافق 04/06/2026م، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حسب اللوائح والأنظمة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-12-18 الموافق 2026-06-04 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 71.71% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: 1. سعادة الأستاذ عمرو بن عبد العزيز الجلال (رئيس مجلس الإدارة) 2. سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن علي العليان (نائب رئيس المجلس) 3. سعادة الأمير منصور بن سعد بن محمد آل سعود 4. سعادة الأستاذ محمد أحمد لغزايل 5. سعادة الأستاذ عمر بن علي العليان 6. سعادة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الرقيب 7. سعادة الأستاذ إبراهيم بن عبدالرحمن السحيباني |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1. سعادة الأستاذ عمرو بن عبد العزيز الجلال (رئيس اللجنة التنفيذية) 2. سعادة الأمير منصور بن سعد بن محمد آل سعود (رئيس لجنة المراجعة) 3. سعادة الأستاذ محمد أحمد لغزايل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته. 2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها. 3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته. 4. الموافقة على تعيين شركة أرنست ويونغ (EY) كمراجع مستقل لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام 2026م والربع الأول من عام 2027م، بأتعاب قدرها 1,558,250ريال سعودي. 5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 6. الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمرو عبد العزيز عبد الله الجلّال في عمل منافس لأعمال الشركة، وذلك من خلال عضويته في مجلس إدارة الشـركة العالميـة للرعايـة الصحيــة (صيدليــات وايتــس وكنــوز). 7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. |
| معلومات اضافية | لايوجد |
NiceOne Beauty Digital Marketing Co. announces the results of Ordinary General Assembly meeting. (First meeting) to its shareholders
ملخص بالذكاء الاصطناعي
- انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة نايس ون بيوتي بنسبة حضور بلغت 71.71%، والموافقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات لعام 2025م، مع إبراء ذمة أعضاء المجلس عن تلك السنة.
- تعيين شركة أرنست ويونغ (EY) كمراجع حسابات مستقل لفحص مراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي لعام 2026م والربع الأول من عام 2027م، بأتعاب قدرها 1,558,250 ريال سعودي.
- الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عمرو الجلال في عمل منافس لشركة نايس ون نظراً لعضويته في مجلس إدارة الشركة العالمية للرعاية الصحية (صيدليات وايتس وكنوز).
- تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية الواردة في المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات لمدة عام من تاريخ الموافقة أو نهاية دورة المجلس.
