| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة اللوحات الوطنية للصناعة عن صدور قرار مجلس الإدارة بتاريخ 20-11-1447 هـ الموافق 07-05-2026م بقبول استقالة رئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله بن عبدالرحمن الخريجي من عضوية مجلس الإدارة ورئاسة المجلس اعتباراً من تاريخ 20-11-1447 هـ الموافق 07-05-2026م وذلك لظروفه الشخصية ، كما وافق المجلس على تعيين عضو مجلس إدارة جديد الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز بن صقر ليكمل الدورة الحالية المنتهية بتاريخ 12-08-2028م شريطة موافقة الجمعية العمومية وعرض التعيين خلال أول اجتماع للجمعية العمومية القادم إن شاء الله ، كما وافق المجلس على إعادة تشكيل المجلس ليصبح الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالرحمن الخريجي رئيساً لمجلس الإدارة وحتى نهاية الدورة الحالية المنتهية بتاريخ 12-08-2028م وليصبح تشكيل مجلس الإدارة بالنحو التالي : 1- الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالرحمن الخريجي – رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي-غير مستقل) 2- الأستاذ/ محمد بن عبدالإله الخريجي – نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي-غير مستقل) 3- الأستاذ/ محمد بن سعود الغيث - عضو مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي-غير مستقل) 4- الأستاذ / حمزة بن حسين بدير – عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (عضو تنفيذي) 5- الأستاذ / يزيد بن فهد أبا الحسن – عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للتسويق والمبيعات للوحات – ( عضو تنفيذي) 6- الأستاذ / محمد بن عبدالعزيز بن صقر – عضو مجلس الإدارة ( عضو غير تنفيذي- مستقل) ويتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والتقدير لرئيس مجلس الإدارة السابق المهندس/ عبد الإله بن عبد الرحمن الخريجي على جهوده المبذولة خلال فترة العضوية ورئاسته مجلس الإدارة ، متمنين له دوام النجاح والتوفيق. |
| بند | توضيح |
|---|---|
| اسم العضو المستقيل | الاستاذ/ عبدالإله بن عبدالرحمن الخريجي |
| صفة العضوية | غير تنفيذي |
| تاريخ تقديم الاستقالة | 1447-11-20 الموافق 2026-05-07 |
| تاريخ سريان الاستقالة | 1447-11-20 الموافق 2026-05-07 |
| تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل | 1446-02-09 الموافق 2024-08-13 |
| اسباب الاستقالة | أسباب شخصية |
| بند | توضيح |
|---|---|
| اسم العضو المعين | الأستاذ / محمد بن عبدالعزيز بن صقر |
| صفة العضوية | مستقل |
| تاريخ بداية العضوية | 1447-11-20 الموافق 2026-05-07 |
| نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين | الأستاذ / محمد بن عبدالعزيز بن صقر يحمل مؤهل بكالوريوس في العلوم السياسية إضافة إلى ماجستير في المالية من جامعة ميامي 2020م كما لديه خبرة واسعة في مجال الأعمال والاستثمار ويشغل حالياً منصب المدير العام لشركة الرفاد للإنشاءات الرياضية وأسس عدة كيانات تجارية كما إنه عضو بمجلس الإدارة في مجموعة الصقر القابضة ، وتخللت مسيرة الأستاذ / محمد بن عبدالعزيز بن خبراته بإضافة قيمة فعالة لمجلس الإدارة والشركة خلال الفترة القادمة إن شاء الله.صقر إتمامه بعض البرامج المتنوعة والتطويرية والتي ستسهم |
| تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى | لا ينطبق |
| بند | توضيح |
|---|---|
| تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء | 1447-11-20 الموافق 2026-05-07 |
| موافقة المجلس | أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره |
