Al Majed Oud Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

الأستاذ: ماجد علي الماجد (رئيس مجلس الإدارة).

الأستاذ: ثامر بن سعد الماجد (نائب رئيس مجلس الإدارة).

الأستاذ: وليد بن خالد الماجد (العضو المنتدب).

الأستاذ: أحمد إبراهيم السنيدي.

الأستاذ: ياسر زومان الزومان.

الأستاذ: ياسر زومان الزومان (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

2- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بعد مناقشته.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

5- الموافقة على صرف مبلغ (850,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

6- الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه ((BDO كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين، بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة وفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث، والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2026م، بالإضافة إلى القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2027م، مقابل أتعاب سنوية قدرها 1,100,000 ريال سعودي غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.

7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2025م قدرها (100) مليون ريال سعودي، بواقع (4)ريال سعودي لكل سهم، و تمثل 40% من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم في يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (تاريخ الاستحقاق)، و المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على ان يبدأ تاريخ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر يوم (15) يوم عمل من تاريخ موافقة الجمعية العامة.

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.

9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في لائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10- الموافقة على تعديلات سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

11- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة شرفة المسكن للخدمات العقارية و هي عبارة عن عقد للإشراف و التنفيذ لبند التشطيبات الخاص بالمبني المملوك للشركة الكائن بحي الصحافة (المبنى الإداري الجديد) – الرياض ، بتاريخ 2025/05/14م لمدة 120 يوم عمل من تاريخ توقيع العقد، والذي يكون للسيد رئيس مجلس الإدارة ماجد على عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ و قدره (7,331,406)ريال سعودي، و هي تعاملات تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية.

12- الموافقة على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين شركة شرفة المسكن للخدمات العقارية و هي عبارة تكاليف محملة (الدفعة الاخيرة) من عقد تطوير واشراف على بند الخرسانات والمباني للأرض المملوكة للشركة حي الصحافة (المبنى الإداري الجديد) – الرياض، بتاريخ 2024/05/05م و لمدة 160 يوم، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد ماجد على عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ و قدره (415,159)ريال سعودي، و هي تعاملات تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية.

13- الموافقة على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين السادة (سليمان علي عثمان الماجد، و خالد علي عثمان الماجد، و سعد علي عثمان الماجد، و ماجد علي عثمان الماجد) و هي عبارة عن عقد ايجار فرع العويس رقم الفرع (1001) – الرياض، لمدة خمس سنوات تبدأ من 2022/01/01م ، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد/ ماجد على عثمان الماجد مصلحة مباشرة و غير مباشرة فيها، و لعضوي مجلس الإدارة السيد/ثامر سعد علي الماجد ، و السيد/وليد خالد علي الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ و قدره (200,000)ريال سعودي، و هي تعاملات مستمرة تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية.

14- الموافقة على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين السادة (سليمان علي عثمان الماجد، و خالد علي عثمان الماجد، و سعد علي عثمان الماجد، و ماجد علي عثمان الماجد) و هي عبارة عن عقد ايجار فرع العويس رقم الفرع (1002) – الرياض، لمدة خمس سنوات تبدأ من 2022/01/01م ، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد/ ماجد على عثمان الماجد مصلحة مباشرة و غير مباشرة فيها، و لعضوي مجلس الإدارة السيد/ثامر سعد علي الماجد ، و السيد/وليد خالد علي الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ و قدره (80,000) ريال سعودي، و هي تعاملات مستمرة تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية.

15- الموافقة على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين السادة (سليمان علي عثمان الماجد، و خالد علي عثمان الماجد، و سعد علي عثمان الماجد، و ماجد علي عثمان الماجد) و هي عبارة عن عقد ايجار فرع الربيع طريق الملك عبد العزيز – الرياض، لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من 2024/01/01م ، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد/ ماجد على عثمان الماجد مصلحة مباشرة و غير مباشرة فيها، و لعضوي مجلس الإدارة السيد/ثامر سعد علي الماجد، و السيد/وليد خالد علي الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ و قدره (304,500) ريال سعودي، و هي تعاملات مستمرة تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية.

16- الموافقة على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين السادة (محمد علي عثمان الماجد، و بدر علي عثمان الماجد) و هي عبارة عن عقد ايجار فرع الشرق شارع المكرونة - جدة، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 2025/06/01م ، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد ماجد على عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ و قدره (150,000) ريال سعودي، و هي تعاملات تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية.

17- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة أسس العقار، و هي عبارة عن مبيعات بضائع من متاجر الشركة بموجب فواتير شراء خلال الفترة من 2025/01/01 حتى 2025/12/31 ، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد/ ماجد على عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ و قدره (282,978) ريال سعودي، و هي تعاملات مستمرة تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية.

18- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة عبد المجيد ماجد بن علي الماجد للإعمار شركة شخص واحد، و هي عبارة عن مبيعات بضائع من متاجر الشركة بموجب فاتورة شراء بتاريخ 2025/04/10 ، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد/ ماجد على عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ و قدره (44,176) ريال سعودي، و هي تعاملات مستمرة تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية.