| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الدواء للخدمات الطبية دعوة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مدينة الخبر -عبر وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-12-17 الموافق 2026-06-03 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقاً للمادة 41 من نظام الشركة الأساس يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الاول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (ربع) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية | مرفق |
| نموذج التوكيل | نموذج التوكيل |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | للمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، كما يمكنهم التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية من خلال خدمة (التصويت الالكتروني) من خلال موقع تداولاتي: www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | للمساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة الواحدة صباحاً يوم السبت 30/05/2026م ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين جوال 0538029822 / أو 0538556103 أو البريد الإلكتروني shareholders.relations@al-dawaa.com.sa |
| معلومات اضافية | 1- نفيد المساهمين الكرام بأن التصويت على البند الثاني عشر لاختيار أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة من بين المرشحين مشروطاً بالموافقة على البند الثامن والمتعلق بتعديل النظام الأساس بزيادة عدد الأعضاء من (6) أعضاء إلى (9)أعضاء، وفي حالة عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على البند الثامن فسيكون التصويت على (6) أعضاء للدورة القادمة من المجلس. 2- سيكون التصويت على البند الثاني عشر بإستخدام آلية التصويت التراكمي وفي حال أسفرت نتائج التصويت عن عدم تمكن شركة الدواء للخدمات الطبية من استيفاء الحد الأدنى المطلوب من الأعضاء المستقلين في المجلس وفقاً للمتطلبات التنظيمية ، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين محل الأعضاء غير المستقلين استناداً إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم. |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة الملفات الملحقة |
مؤشر بورصة قطر10,479.80-0.4%
المؤشر العام لسوق دبي5,750.20-0.6%
تاسي11,039.540.0%
بنك الإمارات دبي الوطني28.14-0.4%
ديوا2.76-0.7%
إعمار العقارية11.90+0.2%
إعمار للتطوير14.06-0.6%
أدنوك للغاز3.30+0.6%
بنك أبوظبي الأول17.10+2.0%
الإمارات للإتصالات18.84-0.7%
بنك أبو ظبي التجاري13.84+0.1%
الراجحي66.05+0.2%
معادن64.80-1.7%
الأهلي38.86+0.9%
سابك61.45+0.3%
بنك بوبيان0.67+0.6%
برقان0.19+0.5%
خليج ب0.34-0.3%
تجاري0.49-1.0%
QNB17.37-0.7%
صناعات قطر12.16-0.1%
المصرف21.98-0.5%
Ooredoo13.36+0.4%