| بند | توضيح |
|---|---|
| تفاصيل الإعلان | إشارةً إلى إعلان شركة مكة للإنشاء والتعمير المنشور على موقع تداول السعودية (تداول) بتاريخ 17-12-1447هـ (الموافق 03-06-2026م) فيما يتعلق بنتائج الجمعية العامة العادية والمنعقدة يوم الثلاثاء 16-12-1447هـ (الموافق 02-06-2026م)، والمتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي تبدأ بتاريخ 10-06-2026م ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 09-06-2030م. تود الشركة أن تعلن عن قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 01-01-1448هـ (الموافق 16-06-2026م) (مرفق)، والمتضمن: 1. الموافقة على تعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس لمجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير. 2. الموافقة على تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة. 3. الموافقة على تعيين أمين سر مجلس الإدارة. 4. الموافقة على تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بالنظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة |
Makkah Construction and Development Co. announces the appointment of the Chairman and Vice Chairman of the Board, the formation of the Board’s Committees, and the appointment of the Board’s Secretary and the Company’s representatives
ملخص بالذكاء الاصطناعي
- تعيين الأستاذ صالح محمد بن لادن رئيساً لمجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير، والدكتور عبد الرؤوف محمد مناع نائباً لرئيس المجلس، للدورة التي بدأت بتاريخ 10 يونيو 2026م وتستمر لمدة أربع سنوات تنتهي في 09 يونيو 2030م.
- الموافقة على تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس، وتشمل: لجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة المراجعة، ولجنة الاستثمار والتنفيذية، ولجنة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
- تعيين أمين سر لمجلس الإدارة، وتسمية ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية لتمثيل الشركة في كافة الأغراض المتعلقة بالأنظمة واللوائح التنفيذية وقواعد الطرح.
المرفقات
