The National Shipping Company of Saudi Arabia (Bahri) Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First meeting)

1) الأستاذة/ ساره بنت جماز السحيمي (رئيس مجلس الإدارة)

2) المهندس/ عبدالله بن محمد الزامل (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3) المهندس/ أحمد بن علي السبيعي (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي)

4) الأستاذ/ بكر بن عبدالرحمن المهناء

5) الأستاذ/ صالح بن عبدالله الدباسي

6) الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحضرمي

7) المهندس/ ياسر بن سليمان الداود

واعتذر عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1) المهندس/ محمد بن خليفة الملحم

2) المهندس/ أحمد بن محمد الخنيني

3) المهندس/ وان تشي فونغ

1) الدكتور/ خالد بن داود الفداغ (رئيس لجنة المراجعة)

2) المهندس/ عبدالله بن محمد الزامل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3) الأستاذة/ ساره بنت جماز السحيمي (رئيس اللجنة التنفيذية)

2) تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

3) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 922.85 مليون ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي 2025م بواقع 1.00 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الإسمية للسهم. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة المشار إليه أعلاه، وسيتم توزيع الأرباح النقدية ابتداءً من أو قبل تاريخ 10 محرم 1448هـ الموافق 25 يونيو 2026م عن طريق البنك الأهلي السعودي، وذلك على النحو التالي:

أولاً: المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية المربوطة بحسابات بنكية فعّالة لدى البنوك المحلية، سيتم إيداع الأرباح النقدية مباشرة في حساباتهم.

ثانياً: المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية غير المربوطة بحسابات بنكية، والمساهمون من حملة شهادات الأسهم، عليهم مراجعة أحد فروع البنك الأهلي السعودي مصطحبين معهم الهوية الوطنية لاستلام أرباحهم النقدية من الفرع مباشرة.

5) الموافقة على المعاملات التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة أرامکو للتجارة والتي لعضوي مجلس الإدارة المهندس/ أحمد الخنيني (والذي يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أرامكو للتجارة) والمهندس/ محمد الملحم (والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو للتجارة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات نقل نفط خام، بنفس الشروط التجارية السائدة بالسوق، حيث بلغ إجمالي التعاملات مبلغ 3,206 مليون ريال سعودي.

6) الموافقة على المعاملات التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة ومصرف الإنماء والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبد الملك الحقيل مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يشغل عضوية مجلس إدارة مصرف الإنماء، وهي عبارة عن قروض تمويلية، بنفس الشروط التجارية السائدة بالسوق، حيث بلغ إجمالي التعاملات مبلغ 1,697 مليون ريال سعودي.

7) الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية.

8) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

9) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

10) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.

11) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وعلى المساهمين الكرام من حملة شهادات الأسهم ضرورة إيداعها في محافظهم الاستثمارية وذلك عن طريق شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).

في حال وجود استفسار يمكنكم التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عبر وسائل التواصل التالية:

الهاتف: +966-114785454

البريد الإلكتروني: ir@bahri.sa