Saudi Energy Company Announces the Results of the 28th Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة

والعشرون (الاجتماع الاول)

الرئيس بمدينة الرياض (من خلال استخدام منصة

تداولاتي)

1- معالي الدكتور نجم عبد الله الزيد (رئيس مجلس الإدارة)

2- الدكتور رائد ناصر الريس (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ وليد إبراهيم شكري

4- الأستاذ خالد سالم الرويس

5- الأستاذ محمد عبد الرحمن البليهد

6- الدكتور محمد سعيد عويض

7- المهندس عبد العزيز أحمد النعيم

8- المهندس سكوت ماثيو بروتشازكا

9- الأستاذ تشيونج سيونج إيل

2-الأستاذ وليد إبراهيم شكري (رئيس لجنة المخاطر والالتزام)

3-الأستاذ خالد سالم الرويس (رئيس لجنة المراجعة)

4-الأستاذ محمد عبدالرحمن البليهد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

5-الدكتور محمد سعيد عويض (رئيس اللجنة الفنية)

6-المهندس عبدالعزيز أحمد النعيم( رئيس لجنة الصحة والسلامة والأمن والبيئة والاستدامة )

2- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025 بعد مناقشته.

4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 2,916,615,670.5 ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية 31-12-2025م ، بواقع (70 هللة) للسهم الواحد وبنسبة (7%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم صرف الأرباح اعتباراً من يوم الاثنين 1-6-2026م عن طريق مصرف الراجحي وكافة فروعه داخل المملكة على النحو التالي:

أ‌- المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية المربوطة بحسابات بنكية سيتم إيداع مبالغ الأرباح المستحقة في حساباتهم لدى البنوك التي يتعاملون معها

ب‌- المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية غير المربوطة بحسابات بنكية وكذلك المساهمون من حملة الشهادات عليهم مراجعة أحد فروع مصرف الراجحي داخل المملكة مصطحبين معهم ما يثبت أحقيتهم لاستلام الأرباح.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

6- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (8,739,698.95 ريال سعودي) عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

7-الموافقة على تعيين السادة (شركة ديلويت آند توش وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2027م والربع الأول من العام المالي 2028م، وبإجمالي أتعاب قدرها 27,343,750 ريال.