| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إﻋﻼن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ("طبية") عن توقيعها اتفاقية بيع أسهم مشروطة بتاريخ 31 ديسمبر 2025م لبيع نسبة 51% من حصتها في شركة الرعاية الصحية المبتكرة القابضة، مقابل إجمالي قيمة قدرها 52 مليون ريال سعودي، بما يعكس قيمة حقوق ملكية قدرها 101.96 مليون ريال سعودي لكامل رأس مال الشركة بنسبة 100%. ومن شأن هذه الصفقة أن تؤدي إلى إنهاء الشراكة بين شركة طبية والدكتور عايض ربيعان صالح القحطاني في مجال علاج السمنة والتجميل. |
| تفاصيل الصفقة | ﺑﯾﻊ 51% ﻣن ﺷرﻛﺔ الرعاية الصحية المبتكرة القابضة. |
| قيمة الصفقة | 52,000,000 ريال سعودي |
| شروط الصفقة | ﺗﺧﺿﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻟﻌدد ﻣن اﻟﺷروط واﻷﺣﻛﺎم ﻗﺑل إﺗﻣﺎم ﻧﻘل اﻟﺣﺻص ﻣﺣل اﻟﺻﻔﻘﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك - ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر - اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ داﺧل اﻟامارات العربية المتحدة. |
| اطراف الصفقة | اﻟﻣﺷﺗري: شركة لوموند القابضة المحدودة، مسجلة وفقًا لقوانين سوق أبوظبي العالمي، برقم تسجيل 000007042، ويقع مكتبها المسجل في برج السِّلَع، ساحة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة المارية، دولة الإمارات العربية المتحدة. اﻟﺑﺎﺋﻊ: اﻟﺷرﻛﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ و سجل التجاري رقم 1010380429 و العنوان : الرياض - البوابة الاقتصادية - طريق الدائري الشرقي. رمز بريدي : ١١٤٦٤ ص.ب : ١٦٤٦٠، المملكة العربية السعودية. |
| طريقة تمويل الصفقة | ﻻ ﯾوﺟد |
| تاريخ إبرام الصفقة | 1447-07-11 الموافق 2025-12-31 |
| وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة | عيادات ومركز جراحات اليوم الواحد المتخصصة في السمنة والطب التجميلي. |
| بيان القيمة الدفترية للأصل | تُقدَّر القيمة الدفترية للأصل بمبلغ 50.0 مليون ريال سعودي، وذلك رهناً بإقفال السنة المالية النهائي. |
| البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة | فيما يتعلق بشركة الرعاية الصحية المبتكرة القابضة: الإيرادات: 2025 (تقديري): 69.1 مليون ريال سعودي 2024: 75.1 مليون ريال سعودي 2023: 96.7 مليون ريال سعودي صافي الدخل / (الخسارة): 2025 (تقديري): (6.5) مليون ريال سعودي 2024: (5.6) مليون ريال سعودي 2023: 11.4 مليون ريال سعودي |
| اسباب الصفقة | قررت الشركة التخارج من استثمارها بعد تقييم التغيرات الجوهرية التي طرأت على سوق علاج السمنة، والتي نتجت عن التوسع السريع في استخدام أدوية السمنة من فئة GLP-1، وما ترتب على ذلك من انخفاض هيكلي في الطلب على جراحات السمنة. وقد أثرت هذه التطورات سلبًا على حجم السوق المستهدف، وقابلية التوسع، والربحية المتوقعة للاستثمار. وبناءً عليه، خلص مجلس الإدارة إلى أن هذا الاستثمار لم يعد متوافقًا مع الأهداف الاستراتيجية للشركة، ووافق على التخارج منه بهدف تعزيز كفاءة تخصيص رأس المال وإعادة توجيه المتحصلات نحو فرص استثمارية متوافقة مع استراتيجية الشركة. |
| الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها | • عقب توقيع الاتفاقية الملزمة بتاريخ 31 ديسمبر 2025م، سيتم إلغاء توحيد شركة الرعاية الصحية المبتكرة القابضة من القوائم المالية الموحدة لشركة طبية، اعتبارًا من التاريخ ذاته. • تزيد قيمة مقابل التخارج عن القيمة الدفترية الصافية للاستثمار بهامش غير جوهري، وعليه، لا يُتوقع أن يكون للصفقة أثر جوهري على قائمة الدخل للسنة المالية 2025م. |
| تفاصيل استخدام المتحصلات من بيع الاصل | سيتم استخدام متحصلات الصفقة وفقًا لشروط السداد المتفق عليها بهدف تعزيز الأسس المالية للشركة و سداد الالتزامات ودعم مبادراتها الاستراتيجية، على أن يتم الإفصاح عن أي معلومات ذات صلة وفقًا للمتطلبات النظامية المعمول بها. |
| أطراف ذات علاقة | ﻻ ﯾوﺟد |
