Saleh Abdulaziz Al Rashed and Sons Co. Announces the Results of the Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

1. الأستاذ / عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الراشد (رئيس المجلس)

2. الأستاذ/ صلاح خالد عبدالله التويجري (نائب رئيس المجلس)

3. الأستاذ/ عبد العزيز عبد الرحمن عبدالعزيز الراشد

4. الأستاذ/خالد عبدالرحمن محمد الموسى

5. الأستاذ/عبدالله محمد عبدالله الراشد

6. الأستاذ/ سعود عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الراشد

1. الأستاذ عبدالله محمد عبدالله الراشد – رئيس لجنة المراجعة

2. الأستاذ/ خالد عبدالرحمن محمد الموسى – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

2. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 12/31/ 2025م ومناقشته.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2025م بعد مناقشته.

4. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة (شركة مهام للاستشارات المهنية) ؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027 ، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2025م.

6. الموافقة على صرف مبلغ قدره (337,500) ريال سعودي (ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن الربع الرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2025م بمبلغ (37.2) مليون ريال سعودي، بواقع (2) ريال للسهم الواحد والتى تمثل 20% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يبدأ توزيع الأرباح خلال (15) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2026م.

9. الموافقة على تعديل المواد من النظام الأساسي للشركة المتعلقه بتحول إلى مساهمه عامة.

10. الموافقة على تعديل عنوان النظام الأساسي للشركة الإلكتروني إلى شركة مساهمة سعودية مدرجة.

11. الموافقة على تعديل المادة (الأولى) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(التأسيس).

12. الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(اسم الشركة).

13. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (المركز الرئيس للشركة).

14. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(أغراض الشركة).

15. الموافقة على تعديل المادة (الحادية عشر) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (تداول الأسهم).

16. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة عشر) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(الأسهم الممتازة).

17. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة عشرة) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(إدارة الشركة).

18. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (إعداد محاضر الجمعيات).

19. الموافقة على إضافة مادة إلى النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(المشاركة والتملك في الشركات).

20. الموافقة على إضافة مادة إلى النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(اصدار الأسهم).

21. الموافقة على إضافة مادة إلى النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(الأسهم المخصصة للموظفين).

22. الموافقة على إضافة مادة إلى النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(حضور الجمعيات).

23. الموافقة على إضافة مادة إلى النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(النشر).

24. الموافقة على إضافة مادة إلى النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(واجبات أعضاء مجلس الإدارة).

25. الموافقة على إضافة مادة إلى النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(تعارض المصالح والمنافسة واستغلال الأصول).

26. الموافقة على إضافة مادة إلى النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(الية انابة الأعضاء).

27. الموافقة على إضافة مادة إلى النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(اللغة).

28. الموافقة على حذف المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام الأساسي للشركة ، المتعلقة بـ (اصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير).

29. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31 م بين الشركة وشركة طرق نجد للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ /عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الراشد (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة ، وهي عبارة عن عميل للشركة لشراء مواد البناء ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود ، بمبلغ 120,943,930 ريال سعودي .

30. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31 م بين الشركة وشركة طرق نجد للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ /عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الراشد (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن اتفاقية دفع بالإنابة عن توريد مشتقات مواد بترولية ولا يوجد اي منفعة لشركة طرق نجد أو هامش ربح لها نظير هذه الاتفاقية وأن عملية الدفع تتم بشكل مباشر من شركة الراشد إلى المورد الرئيسي (شركة أرامكو) ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 35,537,794 ريال سعودي.

31. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31 م بين الشركة وشركة طرق نجد للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ /عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الراشد (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن اتفاقية توريد (مشتريات) مشتقات مواد بترولية و لا يوجد اي منفعة لشركة طرق نجد أو هامش ربح لها نظير هذه الاتفاقية وأن عملية الدفع تتم بشكل مباشر من شركة الراشد إلى المورد الرئيسي (شركة أرامكو) ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 35,006,067 ريال سعودي .

32. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

من الساعة 08:00 صباحاً حتى الساعة 05:00 مساءً.

عن طريق البريد الالكتروني:

IR@Salrashed.com.sa

او عن طريق ارقام التواصل: 0114952423 / 0114951539 تحويلة 180