Mufeed Company announces the results of the Ordinary General Assembly meeting (First Meeting)

المهندس/ وافي سعيد حسين آل سرحان القحطاني – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

المهندس/ منصور عبدالعزيز سعد الحواس – عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / عبدالله محمد سعيد القحطاني – عضو مجلس الإدارة

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

5. الموافقة على تعيين شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م وحددت أتعابه بمبلغ (280,000) مائتان وثمانون الف ريالاً سعوديا .

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة (الأستاذ / نايف عواض العتيبي) والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مدفوعات بالإنابة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2023م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (745,192.05) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (20,000) ريال (معاملات دائنة)، وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة (المهندس / وافي سعيد القحطاني) والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مدفوعات بالإنابة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2023م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (4,830,362.72) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (2,730,835.34) ريال (معاملات دائنة)، وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.