| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 47 (الاجتماع الثاني) ، والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً من يوم الاثنين 14-01-1448هـ (الموافق 29-6-2026م) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي ، وذلك بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول والذي لم يتوفر له النصاب القانوني . |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة – مدينة جدة – (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) . |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-14 الموافق 2026-06-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | بلغت نسبة الحضور للاجتماع الأول (9.98%) ، وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني (10.02%) . |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | الحضور : الأستاذ/ محمد عبدالرحمن صالح عطار - رئيس المجلس المهندس/ حسان سعد اليماني - نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي الأستاذ/ رائد محمد عبدالله كاتي - عضو المجلس الأستاذ/ خالد عبدالعزيز عبدالرحمن البواردي - عضو المجلس الأستاذ/ أيوب عمران محمد العمراني - عضو المجلس |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الأستاذ/ أيوب عمران محمد العمراني - رئيس لجنة الترشيحات والمكافات الأستاذ/ رائد محمد عبدالله كاتي - عضو لجنة المراجعة . |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1/ تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م ومناقشته. 2/ تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م ومناقشتها . 3/ الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته. 4/ عدم الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م . 5/ الموافقة على تعيين السادة/ شركة أر أس أم (RSM) المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية (محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م ، والربع الأول من العام المالي 2027م ، وبأتعاب اجمالية قدرها 475 الف ريال سعودي . 6/عدم الموافقة على صرف مبلغ (1,450,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م . 7/عدم الموافقة على صرف مبلغ (700,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م . 8/عدم الموافقة على صرف مبلغ (1,000,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م . |
Anaam International Holding Group Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (Second Meeting)
ملخص بالذكاء الاصطناعي
- عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م، ورفض صرف مكافآت للأعضاء عن الأعوام 2023 و2024 و2025 بإجمالي مبالغ قدرها 3,150,000 ريال سعودي.
- الموافقة على تعيين شركة "أر أس أم (RSM) المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية" لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من عام 2026م والربع الأول من 2027م بأتعاب قدرها 475 ألف ريال سعودي.
- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م، والموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن نفس الفترة.
- انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية بتاريخ 29 يونيو 2026م بنسبة حضور بلغت 10.02%، وذلك بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول الذي لم يتوفر له النصاب القانوني.
