Aljouf Mineral Water Bottling Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة مصنع مياه الجوف الصحية بتاريخ 30 يونيو 2026 بنسبة حضور 37.40%، والموافقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات وإبراء ذمة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.
الموافقة على تعيين "شركة الزومان والفهد والحجاج للاستشارات المهنية" مراجعاً لحسابات الشركة لعام 2026م، بأتعاب قدرها 234 ألف ريال سعودي (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة).
المصادقة على عقود مع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عشري سعد العشري بقيمة 17,720,169 ريال (تمويل للشركة بدون فوائد)، علماً بأن الرصيد المستحق الدائن له بلغ 29,676,000 ريال لعام 2025م.

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس ادارة شركة مصنع مياه الجوف الصحية اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والذي عقد في تمام الساعة 19:10 يوم الثلاثاء 15-01-1448 الموافق 30-06-2026. عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الرئيسي – مدينة الرياض وعن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1448-01-15 الموافق 2026-06-30
وقت انعقاد الجمعية العامة	19:10
نسبة الحضور	37.40%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين	حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: الأستاذ/ عشري سعد العشري - رئيس مجلس الادارة الدكتور/ فهد محمد الهبدان – نائب رئيس المجلس الأستاذ/ هشام عبد الرحمن بن مقرن - عضو المجلس الأستاذ/ محمد عبدالعزيز الفيصل- عضو المجلس الأستاذ/ محمد عبدالعزيز الرزوق - عضو المجلس
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها	حضر الاجتماع من رؤساء اللجان والاعضاء التالية أسمائهم: الدكتور/ فهد محمد الهبدان – عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ موسى عبد الله الفوزان - رئيس لجنة المراجعة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت الأستاذ/ محمد عبد الله المبارك – عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ هشام عبد الرحمن بن مقرن – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت الأستاذ/ محمد عبدالعزيز الرزوق - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية	1- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها. 2- تم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشته. 3- الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. 4- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته. 5- الموافقة على تعيين السادة شركة الزومان والفهد والحجاج للاستشارات المهنية مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي 2026م بأتعاب قدرها 234 الف ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. 6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وسعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عشري سعد العشري بقيمة 17,720,169 ريال، وهي عبارة عن (تمويل للشركة بدون فوائد ومستحق السداد عند الطلب) علما بان الرصيد المستحق الدائن له بمبلغ 29,676,000 ريال لعام 2025م. (مرفق)