premargin

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة دعوة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول )، والمقرر عقده في تمام الساعة ٨:٠٠ مساءً يوم الثلاثاء ١٢/٠٥/٢٠٢٦ الموافق ٢٥/١١/١٤٤٧، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض
رابط مقر الاجتماع	اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1447-11-25 الموافق 2026-05-12
وقت انعقاد الجمعية العامة	20:00
كيفية انعقاد الجمعية العامة	عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	بموجب أحكام المادة (٣١) من النظام الأساسي لشركة ، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية	١. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال سعودي (ثلاثمائة ألف ريال سعودي) إلى الأرباح المبقاة، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات واللوائح ذات الصلة. ٢. التصويت على تعيين (مراجع حسابات الشركة) من بين المرشحين، وذلك بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول الثاني والثالث والسنوي من العام المالي المنتهي في ٣١/٠٣/٢٠٢٧، والربع الأول من العام المالي المنتهي في ٣١/٣/ ٢٠٢٨، وتحديد أتعابه. ٣. التصويت على تعديل المادة الأولى (١) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ التأسيس (مرفق) ٤. التصويت على تعديل المادة الثانية (٢) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ اسم الشركة (مرفق) ٥. التصويت على تعديل المادة الثالثة (٣) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ المركز الرئيسي للشركة (مرفق) ٦. التصويت على تعديل المادة الرابعة (٤) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ أغراض الشركة (مرفق) ٧. التصويت على تعديل المادة الخامسة (٥) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ مدة الشركة (مرفق) ٨. التصويت على تعديل المادة السادسة (٦) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ رأس المال (مرفق) ٩. التصويت على تعديل المادة السابعة (٧) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ الاكتتاب في الأسهم (مرفق) ١٠. التصويت على تعديل المادة الثامنة (٨) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ إدارة الشركة (مرفق) ١١. التصويت على تعديل المادة التاسعة (٩) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ انتهاء او انهاء عضوية المجلس(مرفق) ١٢. التصويت على تعديل المادة العاشرة (١٠) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ صلاحيات مجلس الإدارة (مرفق) ١٣. التصويت على تعديل المادة الحادية عشر (١١) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (مرفق) ١٤. التصويت على تعديل المادة الثانية عشر (١٢) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين سر المجلس (مرفق) ١٥. التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر (١٤) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ دعوة الجمعيات (مرفق) ١٦. التصويت على تعديل المادة الرابعة عشر (١٤) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ التصويت في الجمعيات (مرفق) ١٧. التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر (١٥) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ إعداد محاضر الجمعيات (مرفق) ١٨. التصويت على تعديل المادة السادسة عشر (١٦) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ السنة المالية (مرفق) ١٩. التصويت على تعديل المادة السابعة عشر (١٧) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ الأحكام الختامية (مرفق) ٢٠. التصويت على تعديل سياسة المكافآت
نموذج التوكيل	نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت	يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية	بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية بدءاً من الساعة ٠١:٠٠ صباحاً يوم الخميس بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٧هـ (الموافق ٧/٠٥/٢٠٢٦) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات	للإستفسار يرجى الاتصال على إدارة علاقات المستثمرين من خلال الهاتف: ٩٦٦١١٢٦٥٠٩٩٠+ البريد الإلكتروني: LegalandCompliance@cgs.com.sa
الملفات الملحقة	الملفات الملحقة

Consolidated Grunenfelder Saady Holding Co. Board invites its shareholders to attend the Extraordinary General Assembly Meeting the (First Meeting)