Fad International Co. Board invites its shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting the (First Meeting)

دعوة مجلس إدارة شركة فاد العالمية للمساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026م للتصويت على توزيع أرباح نقدية بمبلغ 6,000,000 ريال (بواقع 5 ريالات للسهم الواحد وبنسبة 50% من رأس المال) عن العام المالي 2025م.
يتضمن جدول الأعمال التصويت على صرف مبلغ 913,120 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وتفويض المجلس بتوزيع أرباح مرحلية لعام 2026م.
التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة لفحص وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من عام 2026م وتحديد أتعابه، والاطلاع على تقارير مراجع الحسابات ومجلس الإدارة لعام 2025م.
التصويت على أعمال وعقود مع أطراف ذات علاقة لعضو مجلس الإدارة المنتدب مصلحة فيها، تشمل تعاملات مع "فيمي ناين البحرين" بقيمة 998,603 ريال و"فاد الصين" بقيمة 3,210,846 ريال خلال عام 2025م.

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس ادارة شركة فاد العالمية دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها حضوريا وعن طريق وسائل التنقية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:00) يوم الثلاثاء بتاريخ 01/01/1448هـ الموافق 16/06/2026م
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	مدينة جدة – جوديان رد سي مول – الدور (M) – قاعة غالا (1&2) https://maps.app.goo.gl/VsY4uqifsNwhK2Lj8 وكذلك عن بعد عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط مقر الاجتماع	اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1448-01-01 الموافق 2026-06-16
وقت انعقاد الجمعية العامة	19:00
كيفية انعقاد الجمعية العامة	حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة , كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	طبقاً للمادة (30) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً آيا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية	1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته. 2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته. 3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها. 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. 5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2026م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2026م وتحديد أتعابه 6. التصويت على صرف مبلغ (913,120) تسعمائة وثلاثة عشرة ألف ومائة وعشرون ريال مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. 7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (6,000,000) ستة ملايين ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بواقع (5) خمسة ريال للسهم الواحد وبنسبة (50%) من رأس المال , على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , على أن يبدأ تاريخ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحددة في قرار الجمعية العامة 8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م 9. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة فيمي ناين البحرين والتي لعضو مجلس الإدارة المنتدب السيد / اياد عبدالله سليمان مشاط – مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (مبيعات ملابس) علماً بأن العقد بدأ في عام 2023 ومدته (5) سنوات وقيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (998,603) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 10. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاد الصين والتي لعضو مجلس الإدارة المنتدب السيد / اياد عبدالله سليمان مشاط – مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (مصاريف تكبدها طرف ذو علاقة نيابة عن الشركة) علماً بأن العقد بدأ في عام 2023م ومدته سنتين وقيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (3,210,846) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (3,172,174) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)
نموذج التوكيل	نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت	يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية	بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم الجمعة بتاريخ 26/12/1447هـ الموافق 12/06/2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات	ويسعدنا استقبال استفساراتكم من خلال التواصل مع علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل التالية: الهاتف: 966122616111+ البريد الالكتروني: info@fadint.com
الملفات الملحقة	الملفات الملحقة