| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | یسر مجلس إدارة شركة المطاحن الأولى الإعلان عن نتائج الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الأحد بتاريخ 2026/06/28م والموافق 1448/01/13ه وذلك بعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المقر الرئيسي للشركة – جدة – حي البغدادية – طريق المدينة (عن بعد وعبر وسائل التقنية الحديثة عبر منصة تداولاتي). |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-13 الموافق 2026-06-28 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 71.60% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر اجتماع الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1. سعادة الأستاذ/ عبدالله أحمد الشهري (نائب رئيس مجلس الإدارة) 2. سعادة الأستاذ/ راكان عبدالله أبونيان 3. سعادة الأستاذ/ أحمد مسفر الغامدي 4. سعادة الأستاذ/ مراد أحمد الخطيب 5. سعادة الأستاذ/ عيسى عبدالله الغرير 6. سعادة الأستاذ/ ماسيمو أمبروسيو واعتذر عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1. سعادة الأستاذ/ طارق مطلق المطلق (رئيس مجلس الإدارة) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | وقد حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: 1. سعادة الدكتور/ عبدالرحمن سليمان الطريقي (رئيس لجنة المراجعة) 2. سعادة الأستاذ/ ماسيمو أمبروسيو (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) واعتذر عن حضور الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: 1. سعادة الأستاذ/ طارق مطلق المطلق (رئيس لجنة مجلس الإدارة التنفيذية) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | مرفق |
| معلومات اضافية | كما يسر مجلس إدارة شركة المطاحن الأولى أن يشكر جميع المساهمين على مشاركتهم وحضورهم لأعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول). وفي حال وجود أي استفسار نأمل منكم التواصل مباشرةً مع القسم الخاص بإدارة علاقات المستثمرين عن طريق: الهاتف: (+966) 920010375 البريد الإلكتروني: IR@firstmills.com |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة |
First Milling Co. Announces the Results of the Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)
ملخص بالذكاء الاصطناعي
- الموافقة على تحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 82,823,399 ريال سعودي إلى حساب الأرباح المبقاة، وصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 2,260,000 ريال عن السنة المالية 2025م.
- إقرار تعديلات وحذف وإضافة عدة مواد في نظام الشركة الأساس تتعلق بصلاحيات المجلس وتداول الأسهم واستحقاق الأرباح، مع رفض مقترح إضافة مادة تتعلق بالقيود على تغيير ملكية أسهم المساهمين.
- تعيين شركة "كي بي إم جي" (KPMG) مراجعاً خارجياً لحسابات الشركة لفحص مراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من عام 2026م والربع الأول من عام 2027م.
- انتخاب وتعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة لإكمال الدورة الحالية، والمصادقة على عقود وأعمال مع أطراف ذات علاقة شملت مجموعة "المطلق للاستثمار الصناعي" وشركة "إحاطة المالية".
المرفقات
