premargin

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس ادارة شركة منزل الورق دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:30) يوم الاحد بتاريخ 23/11/1447هـ الموافق 10/05/2026م
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	مدينة الخرج -مقر الشركة الرئيسي - عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
رابط مقر الاجتماع	اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1447-11-23 الموافق 2026-05-10
وقت انعقاد الجمعية العامة	19:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة	عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	1. طبقاً للمادة (40) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل، 2. إذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وفق الفقرة 1 توجه الدعوة الى اجتماع ثانٍ يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة 91 من نظام الشركات، ومع ذلك يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط ان تتضمن الدعوة الى عقد الاجتماع الأول ما يفيد إمكانية عقد ذلك الاجتماع وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل 3. إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الثاني، وجهت دعوى الى اجتماع ثالث يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة 91 ن نظام الشركات ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيا كانت عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت للممثلة فيه..
جدول أعمال الجمعية	1- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2025م بعد مناقشته. 2- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها. 3- التصويت على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. 4- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2025م ومناقشته. 5- التصويت على صرف مبلغ (229.000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2025م. 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (ربع سنوية - نصف سنوية) للعام 2026م. 7- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام 2026م وتحديد أتعابه 8-التصويت على تعديل المادة(3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة
نموذج التوكيل	نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت	يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية	بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم الأربعاء 19/11/1447هـ الموافق 6/05/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات	في حال وجود أي استفسار، نأمل التواصل مع ادارة علاقة المستثمرين عن طريق : هاتف: 0559984233 البريد الالكتروني shareholders@paperhome.com.sa
الملفات الملحقة	الملفات الملحقة الملفات الملحقة

Paper Home Company Board invites its shareholders to attend the Extraordinary General Assembly Meeting the (First Meeting)