Announcement by Itmam Consultancy Company on opening nominations for board of directors membership to fill the newly created seat and complete the current board term

وسينتخب عضو مجلس الإدارة من بين المرشحين المستوفين للشروط والمتطلبات الواردة في هذا الإعلان وفي الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وذلك في اجتماع الجمعية العامة للشركة، والذي سيعلن عن موعد انعقاده لاحقًا بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

على أن تُرسل طلبات الترشح وجميع مرفقاتها والنماذج المشار إليها إلى البريد الإلكتروني: Nominations@itmam.sa

وكما يسعدنا استقبال استفساراتكم أو ملاحظاتكم من خلال التواصل مع علاقات المستثمرين عبر وسائل التواصل التالية:

الهاتف: 112475339 (+966)

IR@itmam.sa

1. أن يكون لدى المرشح إلمام كافٍ بأنشطة الشركة وقطاع أعمالها.

2. أن يكون لدى المرشح تأهيل أكاديمي وخبرة عملية ملائمة للقطاع الذي تمارس الشركة فيه أعمالها، من ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الخبرات المرتبطة بالقطاع الذي تمارس الشركة أعمالها فيه أو بالشركات المدرجة.

3. ألا يكون قد صدر بحق المرشح حكم بارتكاب أي عمل مخل بالشرف والأمانة أو مخالف للأنظمة واللوائح.

4. أن يتمتع المرشح بالقدرة المهنية والقيادية والخبرة المناسبة التي تمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة.

5. ألا يكون لدى المرشح أي تعارض مصالح جوهري فعلي أو محتمل مع مصالح الشركة.

6. في حال ترشح عضو مستقل، فيجب أن تتوافر فيه معايير الاستقلالية وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وألا توجد أي علاقة أو مصلحة قد تؤثر في استقلاله وحياده.

متطلبات الترشح:

1. أن يقدم إلى الشركة خطاب كتابي يذكر فيه رغبته في الترشح للعضوية، على أن يتضمن كحد أدنى تعريف بنفسه وسيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية وخبرته العملية في مجال أعمال الشركة أو المجالات ذات العلاقة.

2. تعبئة (نموذج السيرة الذاتية) - المعتمد لدى هيئة السوق المالية- لعضو مجلس الإدارة المرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية، والذي يمكن الحصول عليه في الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية.

3. الإفصاح عن أي حالات تعارض المصالح وفق الإجراءات المقررة نظاماً.

4. تعبئة أي نماذج وإقرارات وإفصاحات تقرها الشركة.

5. أن يقدم المرشح بياناً يحدد فيه عضوياته الحالية والسابقة في مجالس إدارات الشركات الأخرى واللجان التي تولاها والتي لا يزال يتولاها.

6. أن يقدم جميع البيانات المدونة في بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح وعنوان سكن المرشح ورقم الهاتف المتنقل وعنوان البريد الإلكتروني.

7. بيان بالشركات التي يشترك المرشح في إدارتها أو ملكيتها في نفس مجال عمل الشركة أو لها عقود أو مصالح مشتركة مع الشركة.

8. الإقرار بأنه على أتم الاستعداد للقيام بواجباته ومسؤولياته، وتخصيص الوقت الكافي لحضور اجتماعات المجلس واللجان التي يكون عضواً فيها، وأنه سوف يؤدي تلك المهام بما يحقق مصالح الشركة.

9. الإقرار بأنه مستوفي لمعايير العضوية الواردة في سياسات ومعايير عضوية مجلس الإدارة وهذا الإعلان، وإذا ثبت خلاف ذلك فيجوز للشركة استبعاد ترشيحه أو اتخاذ ما تراه مناسباً وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.