| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة مجموعة صافولا (صافولا) دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (45) (الاجتماع الأول)، المقرر انعقاده عن بُعد من خلال وسائل التقنية الحديثة – بمشيئة الله تعالى – يوم الأربعاء 06 مايو 2026م الموافق 19 ذو القعدة 1447هـ (بحسب تقويم أم القرى)، وذلك في تمام الساعة 7:30 مساءً بمشيئة الله تعالى. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة بمدينة جدة – حي الشاطئ، برج صافولا، ومن خلال استخدام منظومة "تداولاتي" للتصويت الالكتروني |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-11-19 الموافق 2026-05-06 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، تُوجَّه الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويُعد الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وذلك وفقًا لما ورد في نظام الشركة الأساس. |
| جدول أعمال الجمعية | مرفق |
| نموذج التوكيل | نموذج التوكيل |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات "تداولاتي" التصويت عن بُعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءً من يوم السبت 02/05/2026م الموافق 15/11/1447هـ (حسب تقويم أم القرى)، وذلك في تمام الساعة الواحدة صباحاً وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات "تداولاتي" متاحاً مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حال وجود أي استفسار يمكن التواصل من خلال: الهاتف المباشر 2687797-012 أو فاكس رقم 2687890 -012 مجموعة صافولا 2444 - طه خصيفان- حي الشاطئ وحدة رقم: 15 جدة 23511-7333 أو عبر البريد الإلكتروني: CGNour@Savola.com |
| معلومات اضافية | لمزيد من التفاصيل، فقد قامت الشركة بإرفاق الوثائق المتعلقة ببنود جدول الأعمال (حيثما ينطبق) ضمن المرفقات المصاحبة لهذا الإعلان، وذلك بالاطلاع عليها. |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة |
