Almuneef Company for Trade, Industry, Agriculture and Contracting Announces the Results of the Extra Ordinary General Assembly’s Meeting Approving Increase ( First Meeting )

2. الأستاذ / ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري – نائب رئيس مجلس الادارة.

3. الدكتور / إبراهيم علي ابراهيم المحسن – عضو مجلس الإدارة

4. المهندس / خالد ناصر مرشد آل منيف الهاجري – عضو مجلس الإدارة

5. الأستاذ/ عبدالله عبدالرحمن عبدالله آل الشيخ - عضو مجلس الإدارة

6. المهندس/ زياد محمد عبدالله الخويطر - عضو مجلس الإدارة

2. المهندس / خالد ناصر مرشد آل منيف الهاجري- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

5. الموافقة على تعيين شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر2026م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو2027م بأتعاب وقدرها (420,000) أربعمائة وعشرون ألف ريال سعودي .

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صخور نجد والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (السيد / حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد/ ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري) وعضو مجلس الإدارة (السيد / خالد ناصر مرشد آل منيف الهاجري) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (خدمات نقل) وبدأت هذه التعاملات في عام 2025م علماً بان قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (682,292) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (682,292) ريال (معاملات دائنة) , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة آل منيف للوقود والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (السيد / حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد/ ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري) وعضو مجلس الإدارة (السيد / خالد ناصر مرشد آل منيف الهاجري) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (بيع سيارات مستعملة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2025م علماً بان قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (65,000) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (65,000) ريال (معاملات دائنة) , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صخور نجد والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (السيد / حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد/ ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري) وعضو مجلس الإدارة (السيد / خالد ناصر مرشد آل منيف الهاجري) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (دفع بالإنابة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2025م علماً بان قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (3,396) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (3,396) ريال (معاملات دائنة) , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة آل منيف للوقود والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (السيد / حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد/ ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري) وعضو مجلس الإدارة (السيد / خالد ناصر مرشد آل منيف الهاجري) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (دفع بالانابة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2025م علماً بان قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (9580) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (9580) ريال (معاملات دائنة) , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة آل منيف إحسان والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (السيد / حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد/ ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري) وعضو مجلس الإدارة (السيد / خالد ناصر مرشد آل منيف الهاجري) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (ايجارات مستودعات ومرافق) علماً بان العقد مدته (10) سنوات وقيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (450,000) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (450,000) ريال (معاملات دائنة) , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة (السيد / حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري) والتي له مصلحة مباشرة فيها ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد/ ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري) والتي له مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (ايجارات مستودعات ومرافق) علماً بان العقد مدته (10) سنوات وقيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (460,000) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (460,000) ريال (معاملات دائنة) , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد / ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري) والتي له مصلحة مباشرة فيها وكلاً من رئيس مجلس الإدارة (السيد/ حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري) وعضو مجلس الإدارة (السيد / خالد ناصر مرشد آل منيف الهاجري) والتي لهم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (ايجارات مستودعات ومرافق) علماً بان العقد مدته (10) سنوات وقيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (120,000) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (120,000) ريال (معاملات دائنة) , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة كسب للنقليات والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (السيد / حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد/ ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري) وعضو مجلس الإدارة (السيد / خالد ناصر مرشد آل منيف الهاجري) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (ايجارات سيارات) وبدأت هذه التعاملات في عام 2025م علماً بان قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (968,650) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (968,650) ريال (معاملات دائنة) وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صخور نجد والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (السيد / حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد/ ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري) وعضو مجلس الإدارة (السيد / خالد ناصر مرشد آل منيف الهاجري) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (شراء سيارات) وبدأت هذه التعاملات في عام 2024م علماً بان قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (3,168,000) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (4,734,000) ريال (معاملات دائنة) , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

17. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

• رأس المال قبل الزيادة مبلغ (38,000,000) ريال سعودي ,

• رأس المال بعد الزيادة مبلغ (57,000,000) ريال سعودي

• نسبة الزيادة في رأس المال : 50%

• عدد الأسهم قبل الزيادة (38,000,000) سهم

• عدد الأسهم بعد الزيادة عدد (57,000,000) سهم.

• طريقة تغطية الزيادة : عن طريق رسملة مبلغ (19,000,000) تسعة عشرة مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة.

• معدل الزيادة لكل سهم : يتم منح (1) سهم مجاني لكل (2) سهمين قائمين يمتلكها المساهمون.

• أسباب الزيادة : تعزيز خطة النمو الإستراتيجي واحتياجات التوسعات المستقبلية وتطلعاتها والتأكيد على ملائتها المالية وقوة مركزها المالي.

• تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(رأس المال).

• تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(الاكتتاب بالأسهم).

• سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق

• في حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

18. الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(أغراض الشركة).

19. الموافقة على تعديل سياسة ضوابط ومعايير المنافسة

20. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.

21. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .

22. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .

23. الموافقة على تعديل لائحة سياسة ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة.