Arabian Mills for food products Board of directors invites its shareholders to attend the ordinary General Assembly Meeting (First Meeting) via modern technology means

2. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها.

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته.

4. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ2,117,123.29 ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

5. التصويت بتفويض مجلس الإدارة بتوزيع ارباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.

6. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية للسنة المالية المنتهية في31/12/2026م والربع الأول من السنة المالية 2027م وتحديد أتعابه (مرفق).

7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2025م بقيمة 1.00 ريال للسهم بإجمالي مبلغ 51,315,006 ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، علماً بأنه سيتم توزيع الأرباح، خلال(15)يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

8. التصويت عن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للدواجن (دواجن الوطنية) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ: ناصر بن عبدالعزيز ابانمي مصلحة غير مباشرة فيها، وكذلك لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ: علاء بن عبدالله الهاشم مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك بحكم عضويته السابقة في مجلس إدارة الشركة الوطنية للدواجن، وتتمثل تلك الأعمال والعقود في معاملات شراء أعلاف حيوانية (نخالة) لصالح الشركة الوطنية للدواجن (دواجن الوطنية) ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من الأعمال. علماً بأن مبلغ التعامل للعام المالي المنتهي في 31/12/2025م بلغ (24,382,325) ريال سعودي (مرفق).

9. التصويت عن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ: علاء بن عبدالله الهاشم، وعضو مجلس الإدارة الدكتور: سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن معاملات شراء أعلاف حيوانية (نخالة) لصالح الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من الأعمال. علماً بأن مبلغ التعامل للعام المالي المنتهي في 31/12/2025م بلغ (41,675,797) ريال سعودي (مرفق).

10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11. التصويت على قرار تعيين الأستاذ: ناصر بن عبدالعزيز ابانمي (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ 30/9/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 4/11/2027م خلفاً للعضو السابق أحمد بن علي الدخيل (عضو غير تنفيذي).

12. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2025م.

www.tadawulaty.com.sa.

http://tadawulaty.com.sa

أو عن طريق التواصل من خلال الهاتف رقم +966114951111 تحويلة 220.

، وذلك خلال ثلاث أيام من تاريخ الاستحقاق لتقديم المستندات المؤيدة للإعفاء الضريبي.