Announcement of Fesh Fash Snack Food Production Co. on the results of the Extraordinary General Assembly meeting, which included approval of the increase of the company's capital (second meeting)

الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 75% من 11,300,000 ريال إلى 19,775,000 ريال، عبر منح 3 أسهم مجانية لكل 4 أسهم قائمة عن طريق رسملة مبلغ 8,475,000 ريال من حساب الأرباح المبقاة.
تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م.
اعتماد القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2025م، مع الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء المجلس بمبلغ 468,000 ريال.
انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) في 07 يونيو 2026م بنسبة حضور بلغت 41.25%، مع إقرار تعديلات في نظام الشركة الأساس تشمل مواد رأس المال والاكتتاب واللجان.

بند	توضيح
مقدمة	تعلن شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني) ، والذي عُقد في تمام الساعة (20:00) يوم الاحد بتاريخ 21 -12 - 1447هـ الموافق 07 -06 - 2026م حيث لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المحدد للاجتماع الأول بنسبة حضور بلغت (41.25%) في مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض – المدينة الصناعية الثانية , وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة- باستخدام خدمات تداولاتي ؛ وقد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد (الاجتماع الثاني) حسب نظام الشركة الأساس ونظام الشركات وهو حضور عدد من المساهمين يمثل ربع اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية	مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض – المدينة الصناعية الثانية - وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) - باستخدام خدمات تداولاتي
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية	1447-12-21 الموافق 2026-06-07
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية	20:00
نسبة الحضور	41.25%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين	1. الدكتور / وليد إبراهيم سليمان المهوس - رئيس مجلس الإدارة 2. الأستاذ / سعود مصطفى النجيدي - نائب رئيس مجلس الإدارة 3. المهندس / نجيب حمد مبارك الحميد – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 4. الأستاذ / سليمان وليد إبراهيم المهوس - عضو مجلس الإدارة 5. الأستاذ / يزيد خالد زيد التميمي - عضو مجلس الإدارة 6. الأستاذ / محمد طارق إبراهيم المهوس - عضو مجلس الإدارة
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم	1. الأستاذ / فيصل عبود الحميد - عضو لجنة المراجعة 2. الأستاذ / سعود مصطفى النجيدي - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية	1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته. 2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته. 3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها. 4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م 5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م 6. الموافقة على صرف مبلغ (468,000) أربعمائة وثمانية وستون ألف ريال مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. 7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي: • رأس المال قبل الزيادة مبلغ (11,300,000) ريال سعودي , • رأس المال بعد الزيادة مبلغ (19,775,000) ريال سعودي • نسبة الزيادة في رأس المال : 75% • عدد الأسهم قبل الزيادة (11,300,000) سهم • عدد الأسهم بعد الزيادة عدد (19,775,000) سهم. • طريقة تغطية الزيادة : عن طريق رسملة مبلغ (8,475,000) ثمانية ملايين واربعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة • معدل الزيادة لكل سهم : يتم منح (3) أسهم مجانية لكل (4) أسهم قائمة يمتلكها المساهمون • أسباب الزيادة : دعم خطة نمو الشركة وتعزيز مركزها المالي • تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(رأس المال). • تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(الاكتتاب بالأسهم). • سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق • في حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. 8. الموافقة على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(المشاركة والتملك في الشركات). 9. الموافقة على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(إصدار الاسهم). 10. الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(اللجان)